Tips

  • Binance jugó un papel importante en la detención de tres sospechosos en una operación de lavado de dinero en Ucrania.
  • Los ciberdelincuentes habían blanqueado 42 millones de dólares a través de intercambios en los últimos dos años.
  • Tres de ellos fueron arrestados en junio en relación con los crímenes.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Binance reveló hoy un proyecto secreto de seguridad que este año ayudó a la ciberpolicía ucraniana a acabar con una banda criminal que presuntamente blanqueó 42 millones de dólares a través de intercambios de criptomonedas en los últimos dos años.

El equipo de seguridad de Binance trabajó junto con la firma RegTech TRM para identificar las transacciones entre Binance y un "Intercambio a prueba de balas" con controles de identidad relajados perfectos para los criminales que lavan dinero.

A principios de este año, Binance "asignó recursos adicionales" para investigar el tema, según una entrada de blog de hoy. Lo que encontraron les sorprendió.

Tirando de un hilo de "actividad sospechosa", Binance, en colaboración con la Cyberpolicia de Ucrania, desentrañó "una organización cibercriminal responsable de una campaña de ransomware y del blanqueo de más de 42 millones de dólares en criptomonedas en los últimos dos años".

Gracias a esta colaboración la policía pudo efectuar 3 arrestos en junio. La ciberpolicía ucraniana detuvo a los sospechosos en la región de Poltava. También encontraron equipo informático y dinero en efectivo por valor de más de 200.000 dólares, así como rifles de asalto, metralletas y municiones.

La Ciberpolicia escribió en junio que los criminales lavaron dinero en unos 20 intercambios en línea, y pusieron anuncios en foros de la web oscura. Si son condenados, los sospechosos enfrentan hasta ocho años de prisión.

Pero sólo hoy se reveló la participación de Binance.

Binance, que una vez tuvo la reputación de evadir la autoridad, ahora juega un papel protagónico. En noviembre de 2019 firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Transformación Digital de Ucrania.

El memorando establecía que Binance ayudaría al gobierno ucraniano a crear "mecanismos transparentes y efectivos" para el comercio de criptomonedas brindando "condiciones beneficiosas para las inversiones y los negocios".

La plataforma escribió hoy en un comunicado de prensa sobre la primicia que "es importante identificar y ayudar a llevar a la justicia a aquellos que abusan de las criptomonedas y afectan negativamente a la industria y su reputación".