Tips
- Un vendedor de la deep web y el farmacéutico que le suministró han sido acusados de tráfico de drogas ilegales.
- El dúo supuestamente vendió píldoras de opiaceos por un valor aproximado de 240 millones de dólares para Bitcoin.
- Los organismos encargados de la aplicación de la ley hicieron hincapié en que las transacciones en la web oscura realizadas en criptodivisas no eran un factor disuasorio para sus investigaciones.
We do the research, you get the alpha!
Un vendedor americano de la deep web y un farmacéutico costarricense han sido acusados de tráfico de drogas ilegales por valor de unos 270 millones de dólares en Bitcoin.
El dúo fue acusado por el gran jurado federal en el Distrito de Columbia el martes, según un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. El reporte enfatizó los esfuerzos que las agencias de la ley están haciendo para atacar las transacciones ilegales de la deep web que involucran monedas virtuales.
David Pate, 44, supuestamente vendía píldoras opiáceas que le enviaba José Hou, 38, ocultas en mercancía turística como maracas, según el informe. Los narcóticos se anunciaban en varios mercados oscuros de la web, incluyendo la ya desaparecida Ruta de la Seda y AlphaBay, entre 2013 y 2018.
Los clientes supuestamente pagaron a Pate más de 23.903 Bitcoin (ahora con un valor aproximado de 270 millones de dólares) por las drogas, que incluían una forma del analgésico OxyContin y píldoras de morfina.
Se presentaron siete cargos contra Pate y Hou. Entre ellos figuran: conspiración para distribuir sustancias controladas, distribución de sustancias controladas, conspiración para importar sustancias controladas, conspiración para blanquear dinero y blanqueo de instrumentos monetarios.
"Estos cargos son una advertencia a los traficantes de drogas de todo el mundo de que ni el sudario de la oscuridad ni la moneda virtual pueden ocultar sus actividades ilegales de la vigilancia de las fuerzas del orden de los Estados Unidos", dijo el Fiscal Interino de los Estados Unidos Michael Sherwin del Distrito de Columbia.
Las autoridades tienen al Bitcoin y la deep web en la mira de la lucha anti drogas
Las autoridades han intensificado recientemente sus esfuerzos por descubrir actividades delictivas en la deep web, y no se ven disuadidas por transacciones diseñadas con el anonimato en mente, y realizadas en criptomonedas. Los negocios de análisis de blockchain, como Chainalysis y Elliptic, han surgido para ayudar a los esfuerzos de aplicación de la ley.
Los usuarios pagan por bienes en Bitcoin, u otras criptodivisas como la moneda privada Monero. Más de 800 millones de dólares en criptomonedas fueron enviados a los mercados de la red oscura en 2019, según Chainalysis.
Pero las transacciones de Bitcoin están disponibles públicamente, y pueden ser vinculadas a una identidad del mundo real. Además, la mayoría de las plataformas de intercambio de criptomonedas tienen requisitos de "conozca a su cliente", lo que significa que sus clientes tienen que presentar una verificación de identidad.
En un caso histórico, Ross Ulbricht fue identificado como el propietario y operador del mercado de la Ruta de la Seda después de que la policía rastreara las transacciones de Bitcoin hasta una cartera de su propiedad. Ahora está cumpliendo una doble cadena perpetua.
Y, el año pasado, tres sospechosos de narcotráfico fueron arrestados por supuestamente lavar más de 2,3 millones de dólares en criptomonedas. Sus actividades fueron descubiertas en parte como resultado de los esfuerzos de análisis de la blockchain.
Los vendedores de drogas necesitan ser mas astutos para burlar a estos sabuesos cibernéticos.