En Resumen
- MARISKS advirtió que actores desconocidos suplantaron a autoridades iraníes exigiendo BTC o USDT a navieras a cambio de paso por el Estrecho de Ormuz.
- TRM Labs indicó que no detectó datos on-chain de pagos reales de peajes cripto, aunque al menos una embarcación atacada habría pagado la tarifa fraudulenta.
- Chainalysis advirtió que pagar a los estafadores no elimina la exposición a sanciones de la OFAC, pues la intención de pagar a un régimen sancionado ya implica riesgo legal.
Estafadores que se hacen pasar por autoridades iraníes estarían, según se reporta, atacando a empresas navieras con demandas de pago fraudulentas en Bitcoin y la stablecoin USDT de Tether, prometiendo libre paso por el Estrecho de Ormuz.
La firma griega de riesgo marítimo MARISKS advirtió el lunes, según reportó Reuters, que actores desconocidos que se hacían pasar por autoridades iraníes habían enviado mensajes a empresas navieras exigiendo pagos en criptomonedas a cambio de autorización de tránsito por el estrecho, que se ha convertido en un punto de tensión en el conflicto en curso entre Irán y Estados Unidos.
"Tras recibir los documentos y evaluar su elegibilidad por parte de los Servicios de Seguridad iraníes, podremos determinar la tarifa a pagar en criptomonedas (BTC o USDT). Solo entonces su embarcación podrá transitar el estrecho sin obstáculos en el horario previamente acordado", se lee en el mensaje de los actores desconocidos, según citó MARISKS.
MARISKS señaló que, a su juicio, al menos una de las embarcaciones atacadas a tiros por botes iraníes el sábado —mientras intentaba salir del estrecho durante una breve reapertura— había pagado la tarifa fraudulenta.
Decrypt contactó a la firma para obtener comentarios y actualizará este artículo si responden.
Sin puerto seguro
La alerta llega semanas después de que funcionarios iraníes comenzaran a exigir que los peajes de paso se pagaran en Bitcoin, para garantizar que las tarifas "no puedan ser rastreadas ni confiscadas por las sanciones".
Sin embargo, si el sistema de peaje en criptomonedas de Irán llegó a operar realmente a escala sigue siendo objeto de debate.
Días después del anuncio del gobierno, la firma de análisis blockchain TRM Labs indicó a Decrypt que no se habían detectado datos on-chain que sugirieran el uso de criptomonedas para el pago de peajes de tránsito por Ormuz.
En este caso, la ausencia de evidencia on-chain no ha hecho la amenaza menos real para las embarcaciones varadas.
"Los actores vinculados a Irán tienen un historial bien documentado de uso de criptomonedas para eludir los controles financieros tradicionales", afirmó a Decrypt Isabella Chase, directora de política para Europa, Oriente Medio y África en TRM Labs.
Cualquier dirección de wallet asociada a estas demandas "debe tratarse como de alto riesgo hasta que sea verificada de forma independiente a través de inteligencia blockchain", agregó.
Incluso un pago involuntario a una entidad sancionada conlleva responsabilidad legal bajo las regulaciones de la OFAC, y "los pagos en criptomonedas no ofrecen ningún puerto seguro" frente a esa exposición, advirtió Chase. Las empresas navieras deben realizar verificaciones de inteligencia blockchain en cualquier wallet antes de transferir fondos y consultar a expertos en sanciones antes de actuar ante cualquier demanda de pago, añadió.
Hasta ahora, el tráfico de petroleros por Ormuz se mantiene por debajo del 5% de los volúmenes previos a la guerra, tras la reimposición de restricciones por parte de Irán el 18 de abril, con usuarios de Polymarket asignando aproximadamente un 28% de probabilidades a que la navegación normal se reanude antes de que termine el mes. En el mercado de predicciones Myriad, propiedad de la empresa matriz de Decrypt, Dastan, los usuarios son más optimistas y estiman una probabilidad del 64% de que el número promedio de barcos que transitan el Estrecho de Ormuz supere los 15 antes de mayo.
"Independientemente de si el receptor es realmente iraní o no, la intención de realizar una transacción con un régimen sancionado está presente", señaló a Decrypt Xue Yin Peh, directora de estrategia e investigación en la firma de inteligencia on-chain Chainalysis.
Si el pago llega a Irán, la exposición se vuelve "directa", explicó Peh, señalando que cualquier pago a una entidad del gobierno iraní o a alguien que actúe en su nombre constituiría probablemente una violación de sanciones bajo las normativas de la OFAC, la UE y el Reino Unido.
Pagar a un estafador en lugar de a las autoridades iraníes reales no elimina automáticamente la exposición a sanciones, afirmó Peh, añadiendo que los reguladores aún podrían examinar la intención de la empresa de pagar a lo que creía era un régimen sancionado.
"Más allá de las sanciones, la empresa sigue siendo víctima de fraude, y los fondos pueden terminar igualmente en manos de actores sancionados, designados o involucrados en otras actividades ilícitas, aunque no formen parte del régimen iraní", añadió.
Con escasa información pública sobre cómo Irán administra realmente los pagos de peajes en criptomonedas, Peh recomendó que las prácticas estándar de prevención de estafas siguen siendo la mejor defensa: verificar las demandas a través de canales oficiales, consultar a asesores de seguridad marítima y tratar la presión urgente de pago como una señal de alerta.