Un tribunal federal de Estados Unidos prohibió de forma permanente a Peken Global Limited, la operadora del exchange de criptomonedas KuCoin, permitir que participantes estadounidenses accedan a su plataforma sin que esta se registre como una bolsa extranjera de negociación, luego de un acuerdo con la Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas (CFTC).
La orden de consentimiento, emitida el lunes por el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, también impone una multa civil de $500.000 contra la entidad constituida en Turcas y Caicos. La CFTC originalmente demandó a Peken Global y otras tres entidades relacionadas con KuCoin —Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. y Flashdot Ltd.— en marzo de 2024 por operar un exchange de derivados de activos digitales sin licencia, no registrarse como comerciante de futuros y no implementar un programa efectivo de identificación de clientes.
El acuerdo llega después de que Peken Global se declarara culpable en enero de 2025 de un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que incluyó una multa penal de $112,9 millones y $184,5 millones en confiscación. Ese acuerdo también exigió a KuCoin salir del mercado estadounidense por al menos dos años, según el Departamento de Justicia.
La CFTC señaló que no buscaría la devolución de ganancias en el caso civil, citando la cooperación de Peken Global en la investigación y los procedimientos relacionados, incluyendo la acción penal paralela en el caso EE.UU. contra Flashdot Limited. El tribunal también emitió una desestimación voluntaria con prejuicio, retirando todos los cargos de la CFTC contra las otras tres entidades originalmente nombradas en la demanda.
El acuerdo llega después de que la CFTC firmara un pacto de coordinación con la SEC a principios de este mes para alinear su supervisión de los mercados financieros y las criptomonedas.
La semana pasada, la agencia presentó un "grupo de trabajo de innovación" enfocado en criptomonedas, IA y mercados de predicción, en línea con el impulso de la administración Trump por incorporar esos sectores bajo la jurisdicción de la agencia, un mes después de que un informe indicara que su equipo de fiscalización de Chicago, considerado el "principal supervisor" de la agencia, había sido desmantelado.