En Resumen
- Elmin Redzepagic, de 24 años, fue acusado de tomar casi $950.000 de inversores cripto y apostar los fondos en el casino offshore Stake.
- El acusado afirmó trabajar para un gurú conocido como "The Chef" y cobraba tarifas de gas falsas para no devolver el dinero a sus víctimas.
- Redzepagic enfrenta 375 años de prisión por 21 cargos de fraude, lavado de dinero y declaraciones falsas al IRS; se declaró inocente.
Un hombre de 24 años de Connecticut ha sido acusado por fiscales federales de tomar casi un millón de dólares de potenciales inversores en criptomonedas y apostar los fondos en línea.
El hombre, Elmin Redzepagic, supuestamente se promocionó a sí mismo como un hábil inversor en criptomonedas que obtenía altas tasas de retorno. Sin embargo, al recibir los fondos de sus clientes, los fiscales sostienen que los depositaba en Stake, el controvertido casino cripto offshore.
Redzepagic hizo perder a los inversores más de $950.000 con dicha actividad, según indicó el Departamento de Justicia.
El mes pasado, un gran jurado federal en New Haven imputó a Redzepagic por siete cargos de fraude electrónico, 11 cargos de lavado de dinero internacional y tres cargos por hacer declaraciones falsas a investigadores criminales del IRS. Enfrenta un total de 375 años de prisión si es declarado culpable de todos los cargos.
El jueves, Redzepagic se declaró inocente de todos los cargos ante un juez federal en Hartford. Fue liberado bajo una fianza de $500.000.
Según el DOJ y el IRS, el acusado creó un elaborado esquema para convencer a los inversores de que dirigía un negocio legítimo de inversión en activos digitales.
Afirmó trabajar para un gurú cripto conocido únicamente como "The Chef", quien lideraba la operación y decidía cómo y cuándo los inversores recibirían sus ganancias.
En apariencia, "The Chef" siempre generaba ganancias sustanciales para los clientes de Redzepagic, aunque con frecuencia exigía pagos adicionales en concepto de tarifas de gas de la red para liberar los fondos.
En ocasiones, Redzepagic realizaba grandes pagos de "distracción" a sus víctimas para mantener el esquema en marcha, según alegaron los fiscales.
En 2023, el acusado fue entrevistado por el IRS sobre la supuesta conducta e hizo varias declaraciones falsas, según señaló la acusación formal. Luego, presuntamente, continuó su esquema ilegal hasta marzo de 2025.