Tips
- La unidad de recuperación de activos de Nueva Zelanda restringió 90 millones de dólares pertenecientes a Canton Business Corporation.
- El propietario de la empresa, Alexander Vinnik, supuestamente dirigió el ya desaparecido intercambio criptográfico BTC-e.
- Se le acusa de haber lavado más de 300.000 Bitcoin entre 2011 y 2017.
Una unidad de recuperación de activos de la policía de Nueva Zelanda ha congelado 140 millones de dólares neozelandeses (poco más de 90,3 millones de dólares) pertenecientes a Canton Business Corporation y a su propietario Alexander Vinnik quien supuestamente era el operador del ahora desaparecido intercambio de criptodólares BTC-e, según un anuncio oficial.
Se dice que es "la mayor restricción de fondos" en la historia del país.
"La policía de Nueva Zelandia ha colaborado estrechamente con el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos para hacer frente a este gravísimo delito [...] Es probable que estos fondos reflejen los beneficios obtenidos de la victimización de miles, si no cientos de miles de personas en todo el mundo como resultado del delito cibernético y la delincuencia organizada", declaró el comisario de policía Andrew Coster.
¿Qué era BTC-e?
Se estima que el intercambio criptográfico BTC-e ha manejado más de 9.000 millones de dólares en transacciones de Bitcoin entre su inicio en 2011 y su cierre en 2017. El propio Vinnik fue acusado de blanquear 300.000 Bitcoin (unos 4.000 millones de dólares) durante esos seis años.
BTC-e, que operaba desde los Estados Unidos, "no tenía controles ni políticas contra el blanqueo de dinero", según el anuncio de la policía de Nueva Zelanda. En consecuencia, las autoridades alegan que la plataforma fue utilizada activamente por los ciberdelincuentes para blanquear el producto de sus actividades ilícitas.
La investigación está actualmente pendiente de una solicitud al Tribunal Superior "en la que se solicita el decomiso de esos fondos", añadió Coster.
BTC-e fue vinculado al hacking de Mt. Gox de 2014 así como a Fancy Bear, el grupo de espionaje cibernético ruso que supuestamente hackeó las cuentas de correo electrónico de los candidatos del Partido Demócrata de EE.UU. durante las elecciones presidenciales de 2016.
Vinnik fue arrestado en Grecia en 2017 y luego extraditado a Francia, donde permanece en custodia. Presuntamente operaba el exchange BTC-e, que fue cerrado el mismo año por el FBI.
El noviembre pasado, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia fue vinculado a la pérdida de 450 millones de dólares pertenecientes a clientes de la plataforma que operaba bajo el nombre de "WEX" en ese momento.