En Resumen
- La SEC dio a Unicoin hasta el 18 de abril para negociar, pero la empresa rechazó llegar a un acuerdo y enfrentará el caso en tribunales.
- El cofundador Alex Konanykhin negó todas las acusaciones y acusó a funcionarios remanentes de la era Gensler de persecución indebida.
- Unicoin fue acusada de fraude por distribuir tokens UNIC sin verificar inversores, inflar cifras y hacer afirmaciones engañosas.
La empresa de inversión en criptomonedas Unicoin se prepara para un enfrentamiento judicial con el principal regulador de Wall Street, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha señalado planes para continuar con su persecución de la compañía con sede en Miami, según ha conocido Decrypt.
Según el cofundador Alex Konanykhin, la División de Cumplimiento de la SEC dio a Unicoin hasta el 18 de abril para iniciar conversaciones de acuerdo sobre acusaciones de que la empresa violó deliberadamente las disposiciones de registro y antifraude de la ley federal de valores.
Ese plazo ya ha pasado, y Konanykhin dice que no tiene intención de llegar a un acuerdo, prometiendo en cambio luchar contra las acusaciones en los tribunales.
"Tengo toda la intención de ganar este caso en el tribunal", dijo a Decrypt en una entrevista. "Creo que es grotesco que la empresa de criptomonedas más cumplidora en EE.UU. siga siendo la única perseguida por la SEC".
Konanykhin, quien dice que la empresa ha estado reportando divulgaciones financieras a la SEC durante más de tres años, tampoco ha descartado demandar preventivamente a la agencia por lo que él llama "daño masivo de miles de millones de dólares" a los accionistas y al negocio de Unicoin.
Un portavoz de la SEC declinó hacer comentarios.
La persecución de la SEC contra Unicoin ocurre mientras la agencia, bajo un nuevo liderazgo republicano, ha rescindido varias acciones de cumplimiento iniciadas por el ex presidente de la SEC Gary Gensler contra empresas importantes de criptomonedas —como Coinbase, Ripple, Kraken y Consensys— por presuntas violaciones de valores no registrados.
La nueva administración Trump, favorable a las criptomonedas, se ha comprometido a terminar con la llamada guerra contra las criptomonedas de la Administración Biden y ha ordenado al Congreso elaborar legislación que cree estándares de cumplimiento para empresas e inversores de criptomonedas.
Sin embargo, Unicoin, enfrenta un conjunto más amplio y potencialmente más serio de acusaciones, incluyendo la violación de disposiciones antifraude de la Ley de Valores y la Ley de Intercambio. El liderazgo de la SEC bajo el Presidente Interino Mark Uyeda ha señalado en recientes declaraciones públicas su intención de continuar persiguiendo casos que involucren fraude.
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Según un aviso Wells enviado en diciembre, la agencia afirma que Unicoin regaló el token nativo de la empresa, UNIC, a través de airdrops sin verificar primero el estatus de inversor acreditado de los receptores. Dice que tergiversó los tokens como "respaldados por activos" y "conformes con la SEC", mientras afirma que la empresa inflaba las cifras de ventas de tokens y falsamente afirmaba poseer o controlar bienes raíces en múltiples países.
La agencia también dice que Konanykhin revendió indebidamente valores restringidos sin cumplir los requisitos de exención.
Konanykhin, quien niega vehementemente las acusaciones, insiste en que el caso tiene menos que ver con la ley y más con la resistencia interna en la SEC a un clima regulatorio cambiante bajo la administración Trump. Dice que el impulso para penalizar a Unicoin está siendo impulsado por personal remanente de la época de Gensler, determinado a cimentar al menos algunas victorias de cumplimiento en medio de la revocación masiva de litigios sobre criptomonedas.
Específicamente, Konanykhin identificó a un subdirector en la división de cumplimiento, Brad Ney, un empleado de 10 años de la SEC, quien ha estado liderando la investigación de la agencia sobre Unicoin.
"No creo que esto refleje las opiniones del nuevo liderazgo de la SEC", afirmó. "Esto está siendo impulsado por funcionarios rebeldes que quedaron de la administración Gensler que están tratando de cubrirse intimidándonos para que hagamos una falsa admisión de culpabilidad".
La entrevista con Decrypt fue la primera vez que Konanykhin ha hablado desde que la empresa decidió renunciar a las conversaciones de acuerdo con la división de cumplimiento.
Unicoin recientemente solicitó una reunión cara a cara con el Grupo de Trabajo sobre Criptomonedas, que ha mantenido reuniones con más de sesenta empresas de criptomonedas desde febrero, pero aún no ha recibido respuesta.
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