Autoridades Francesas Investigan a Binance Por Lavado de Dinero

Las autoridades francesas están investigando a Binance por lavado de dinero, fraude fiscal, tráfico de drogas y otros cargos.

Binance dijo a Decrypt en un comunicado el martes que las acusaciones tenían "varios años de antigüedad" y que estaban "profundamente decepcionados" de escuchar que se llevara más allá.

El servicio de investigación judicial financiera de Francia comenzó a investigar a Binance en 2023.

Autoridades Francesas Investigan a Binance Por "Blanqueo de Dinero Agravado"

Los desafíos regulatorios que enfrenta el exchange de criptomonedas Binance continúan aumentando, ahora desde Europa. El periódico francés Le Monde informó hoy que Binance está siendo investigado por el servicio de investigación financiera judicial bajo la dirección de la jurisdicción interregional especializada de París (JIRS), por actos "ilegales" relacionados con la función de proveedor de servicios de activos digitales, y por "blanqueo de dinero agravado". El medio de criptomonedas CoinDesk,...

Binance confirmó a Decrypt que la Jurisdicción Nacional para la Lucha contra el Crimen Organizado de Francia (JUNALCO) había tomado la decisión de remitir el caso al poder judicial francés para una investigación más profunda.

Reuters informó primero la noticia. Los fiscales de París dijeron en un comunicado que investigarán si Binance, cumplió con las regulaciones de lavado de dinero en Francia y otros países de Europa entre 2019-2024.

Agregaron que también están investigando si el exchange infringió la ley al usar videos promocionales con influencers antes de que la compañía estuviera registrada en Francia como proveedor de servicios de activos digitales.

Regulador de Australia Demanda a Binance por Presuntas Fallas en Protección al Consumidor

La Comisión de Bolsa y Valores de Australia (ASIC) ha iniciado procedimientos legales contra Binance Australia Derivatives, acusando a la plataforma de clasificar erróneamente a inversores minoristas y negarles protecciones esenciales para el consumidor. Entre julio de 2022 y abril de 2023, Binance clasificó a más de 500 clientes minoristas —83% de su base de clientes en Australia— como inversores mayoristas, según el comunicado de la agencia. El error privó a estos inversores de protecciones le...

Binance dijo: "Si bien normalmente no comentamos sobre procedimientos legales como política, Binance niega completamente las acusaciones y luchará enérgicamente contra cualquier cargo que se presente en su contra."

En 2023, las autoridades federales francesas comenzaron a investigar el exchange por "lavado de dinero agravado."

Binance es el exchange de criptomonedas más grande del mundo y ha sido investigado por autoridades en otros países.

El fundador de Binance y ex CEO Changpeng "CZ" Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión el año pasado después de declararse culpable de violaciones de lavado de dinero en 2023. 

Nota del editor: Esta historia fue actualizada para agregar más contexto.

Editado por Stacy Elliott