En Resumen
- El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, conocido como "CZ", será liberado el viernes por la noche tras una estadía de 4 meses en prisión por no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.
- Zhao enfrenta estrictas limitaciones en su participación en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo, que fundó en 2017.
- Los problemas legales de Zhao comenzaron en 2021, cuando los reguladores globales examinaron las operaciones de Binance, acusando a la empresa de operar sin licencia y no cumplir con los estándares AML.
El cofundador de Binance Changpeng Zhao, conocido en el mundo de las criptomonedas como "CZ", está programado para ser liberado el viernes por la noche, luego de una estadía de 4 meses en prisión después de declararse culpable de no "mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero".
Aunque su período de prisión estaba oficialmente programado para terminar el domingo, según las reglas de la prisión, los reclusos cuya fecha oficial de liberación está programada para un fin de semana o día festivo pueden ser liberados el último día hábil anterior, a menos que las circunstancias justifiquen una detención adicional.
A pesar de su liberación, Zhao enfrenta estrictas limitaciones en su participación en Binance, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen de operaciones, que fundó en 2017.
Los problemas legales de Zhao comenzaron en 2021, a medida que los reguladores globales examinaban cada vez más las operaciones del intercambio.
Las autoridades acusaron a la empresa de operar sin la licencia adecuada, dirigir un exchange de valores no autorizado, no cumplir con los estándares contra el lavado de dinero (AML) y facilitar prácticas comerciales ilegales. Las operaciones expansivas y la naturaleza descentralizada de Binance llevaron a advertencias de reguladores financieros en varios países, incluyendo la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido y la Agencia de Servicios Financieros de Japón.
En marzo de 2023, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance, acusando a la empresa de permitir a los residentes de EE. UU. negociar derivados de criptomonedas sin el registro adecuado, violando la ley federal de EE. UU. La CFTC también alegó que el exchange, bajo el liderazgo de Zhao, tenía protocolos insuficientes de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML), lo que potencialmente facilitaba actividades ilícitas.
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó más tarde sus propios cargos relacionados con la operación de un exchange no registrado y la manipulación del mercado. Zhao fue finalmente condenado en 2024, lo que resultó en multas por cientos de millones de dólares e imponiendo condiciones estrictas sobre su participación futura en Binance y el sector de las criptomonedas.
Antes de fundar Binance, Zhao había dejado su huella en el espacio de las criptomonedas. Con una experiencia en tecnología, trabajó en blockchain.info como Jefe de Desarrollo y se desempeñó como CTO en OKCoin. En 2017, cofundó Binance, que rápidamente se convirtió en un jugador dominante en el mercado cripto, atrayendo a millones de usuarios a nivel mundial.
Sin embargo, el rápido crecimiento de Binance y el enfoque asertivo de Zhao para la expansión a menudo bordeaban los límites regulatorios.
Binance operaba en varias jurisdicciones sin las licencias apropiadas, lo que atrajo escrutinio y críticas regulatorias. A pesar de múltiples advertencias de reguladores globales, Zhao mantuvo que las finanzas descentralizadas (DeFi) deberían operar de forma independiente de las reglas financieras tradicionales. Sin embargo, esta desobediencia llevó a sus problemas legales, lo que resultó en su condena y su remoción de las operaciones diarias de Binance.
Siguiendo su liberación, Zhao enfrenta estrictas limitaciones en sus actividades dentro de Binance y la industria de las criptomonedas en general. Como parte de su acuerdo, se le prohíbe ocupar cualquier cargo ejecutivo o estratégico dentro de Binance y no puede participar en las operaciones diarias de la empresa, incluyendo operaciones comerciales, marketing o trámites regulatorios. Además, a Zhao se le restringe participar en actividades directamente relacionadas con exchanges de criptomonedas o servicios de trading por un período especificado.
"Estamos encantados de que CZ esté en casa con su familia. Aunque ya no está gestionando u operando Binance, estamos emocionados por ver qué hará a continuación", dijo un portavoz de Binance en una nota enviada a Decrypt. "Desde el año pasado, Binance ha seguido prosperando bajo el liderazgo de nuestro equipo actual, superando los 230 millones de usuarios a nivel mundial, y estamos orgullosos de seguir liderando la industria de manera responsable."
Editado por Stacy Elliott.