En Resumen
- La senadora Warren y el senador Cassidy escribieron una carta al Departamento de Justicia sobre el uso de criptomonedas en el comercio de material de abuso infantil.
- Según la carta, las criptomonedas, especialmente Bitcoin, son utilizadas para actividades relacionadas con la explotación sexual infantil y la trata de personas.
- Chainalysis informó que Monero está siendo adoptado por vendedores de CSAM para blanquear ganancias, aunque Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más utilizada para estas transacciones.
La senadora estadounidense Elizabeth Warren (D-Mass.) está atacando nuevamente a las criptomonedas, esta vez vinculando el mercado cripto con material de abuso sexual infantil (CSAM).
En una carta abierta bipartidista al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional, firmada conjuntamente por el senador de Luisiana Bill Cassidy, Warren calificó a las criptomonedas como "el método de pago preferido para material de abuso infantil".
"Estamos escribiendo para expresar nuestras preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en el comercio ilegal de material de abuso sexual infantil y para obtener información sobre las herramientas necesarias por parte del Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional para poner fin a este comercio ilícito", escribieron los senadores.
En la carta, Warren y Cassidy dijeron que las criptomonedas y el anonimato que proporcionan facilitan el comercio de imágenes y videos que muestran el abuso sexual de niños, haciendo referencia a un informe de 2021 del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
La carta también citó un informe de febrero de 2021 del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. que calificó a Bitcoin como la "moneda virtual convertible" (CVC) de elección para la explotación infantil y la trata de personas entre 2020 y 2021.
De los 2.311 informes recibidos, "2.157 informes mencionaron específicamente a Bitcoin como la principal CVC utilizada para actividades presuntamente relacionadas con la [Explotación Sexual Infantil en Línea] y la trata de personas", según informó FinCEN. No se especificó ninguna moneda en los informes restantes. "A partir de este conjunto de datos, FinCEN identificó más de 1.800 direcciones únicas de billeteras de Bitcoin relacionadas con presuntos delitos de OCSE y trata de personas".
Los senadores también mencionaron un reciente “Informe de Crimen Cripto” de la firma de análisis blockchain Chainalysis que señaló que las criptomonedas de privacidad como Monero están siendo adoptadas por los vendedores de CSAM.
“Muchos vendedores de CSAM han adoptado Monero en los últimos años, aunque Bitcoin es de lejos la criptomoneda más utilizada para la compra de CSAM,” escribió Chainalysis. “Los datos sugieren que el papel de Monero es más prevalente en los esfuerzos de los vendedores de CSAM para blanquear sus ganancias on-chain, en lugar de para ocultar las compras en sí mismas.”
Chainalysis reconoció que era difícil verificar directamente el papel de Monero on-chain utilizando técnicas estándar de análisis blockchain, pero podía informar sobre el uso de exchange instantáneos amigables con Monero por parte de los vendedores de CSAM como un proxy.
La oficina de la Senadora Warren no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Decrypt.
Warren y Cassidy establecieron un plazo para el 10 de mayo para que el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional respondan, diciendo que ayudaría a garantizar que el Congreso y la Administración de Biden estén cumpliendo su parte para abordar los desafíos relacionados con CSAM y las criptomonedas.
“Las normas existentes contra el lavado de dinero y los métodos de aplicación de la ley enfrentan desafíos para detectar y prevenir eficazmente estos delitos”, dice la carta. “Estamos comprometidos a garantizar que el Congreso y la administración tengan todas las herramientas necesarias para poner fin a CSAM y castigar a los vendedores de este material”.
Además de pedir a las agencias que describan sus necesidades más apremiantes, la carta solicitó una evaluación actual del papel que desempeñan las criptomonedas en facilitar CSAM, si el uso de las criptomonedas plantea desafíos únicos para los esfuerzos de identificar y enjuiciar estos delitos, y qué medidas están tomando actualmente para abordarlos.
En su cruzada continua para erradicar el uso ilícito de criptomonedas, Warren presentó la Ley de Antilavado de Activos Digitales en diciembre de 2022 para ampliar el marco regulatorio que se aplica a las instituciones financieras tradicionales e incluir a las empresas de criptomonedas. Los proveedores de billeteras de activos digitales, los mineros y los validadores tendrían que cumplir con los requisitos de Conozca a su Cliente (KYC) y Antilavado de Activos (AML).
El último verano, Warren sonó las alarmas sobre el uso de las criptomonedas en el comercio de fentanilo, volviendo a pedir regulaciones más estrictas. También ha sido una defensora vocal de las acciones de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. sobre las criptomonedas, y calificó la aprobación de los ETFs de Bitcoin en enero como el movimiento equivocado.
"Si la SEC va a permitir que las criptos se adentre aún más en nuestro sistema financiero, entonces es más urgente que nunca que las criptos sigan las reglas básicas contra el lavado de dinero", escribió Warren en Twitter.
Editado por Ryan Ozawa.