Binance Ofrece Recompensas de $10.000 a Empleados Que Informen Filtraciones

A principios de esta semana, la cofundadora de Binance, Yi He, recurrió a Twitter para comentar sobre las acusaciones de que la empresa podría tener un problema de comercio interno. Su solución: pagar recompensas de $10.000 a los empleados que informen sobre compañeros deshonestos.

"Si se filtra alguna información sobre un proyecto por cualquier motivo, se te advertirá una vez y luego serás despedido", dijo en mandarín en una publicación de Twitter el 6 de febrero.

"Si hay una filtración, la lista [proceso mediante el cual se agrega una nueva criptomoneda al exchange] se cancelará", continuó en el hilo de Twitter. "Si se filtra alguna información después del anuncio, la lista pendiente se extenderá directamente y se decidirá en base a ajustes posteriores".

El incidente que provocó el largo hilo de Twitter y los cambios en la política fueron "irregularidades" antes y después de que Ronin fuera listado en el exchange de criptomonedas Binance.

El precio del token se disparó antes del anuncio, pero cayó un 20% inmediatamente después de que comenzara el comercio. La teoría predominante era que las personas que sabían sobre la cotización antes de que se anunciara estaban acumulando el token y luego lo vendieron una vez que el precio se disparó.

La situación en la que se encuentra Binance ahora recuerda a Coinbase después de que Cripto Twitter identificara una billetera que parecía estar adelantándose a los tokens que la empresa de San Francisco estaba considerando listar en su exchange.

El ex gerente de productos de Coinbase, Ishan Wahi, y su hermano Nikhil Wahi estuvieron involucrados en un esquema que implicaba operar con información confidencial sobre los listados de criptomonedas en la plataforma de Coinbase. Desde junio de 2021 hasta abril de 2022, Ishan Wahi le compartió información privilegiada a su hermano y a un amigo, Sameer Ramani, sobre cuáles criptomonedas iban a ser listadas.

Esto les permitió comprar al menos 25 criptomonedas, nueve de las cuales se consideraron valores, para posteriormente venderlas y obtener una ganancia total de aproximadamente $1,1 millones.

Los hermanos y su amigo finalmente fueron acusados de comercio con información privilegiada por el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Los Wahis llegaron a un acuerdo con la SEC que requería que los hermanos devolvieran sus ganancias ilícitas y pagaran intereses.

En el caso del DOJ, Ishan Wahi se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, cada uno de los cuales podía suponer una pena máxima de 20 años de prisión. Pero fue condenado a cumplir dos años de prisión.