En Resumen
- Circle, rechazó enérgicamente acusaciones de financiamiento a organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah, hechas por un grupo de vigilancia de Washington.
- Dante Disparte, director de estrategia de Circle, desmintió las afirmaciones sobre vínculos con TRON y Justin Sun, negando ser el banco de Sun.
- Disparte, destacó la cooperación de Circle con las fuerzas del orden en la lucha contra delitos financieros.
La empresa de criptomonedas Circle ha rechazado enérgicamente las acusaciones hechas por un grupo de vigilancia de Washington de que ayuda a financiar organizaciones terroristas.
En una carta al presidente del Comité de Banca del Senado, Sherrod Brown (D-Ohio), y a la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.), el director de estrategia de Circle, Dante Disparte, refutó las afirmaciones hechas en una carta de 13 páginas que los legisladores recibieron a principios de este mes de la Campaña de Responsabilidad, que afirmaba que Circle facilita el lavado de dinero por parte de los grupos terroristas Hamas y Hezbollah.
Disparte también refutó las afirmaciones del grupo de que la plataforma blockchain con sede en China TRON y su fundador Justin Sun están vinculados a Circle.
"Seamos perfectamente claros: Circle no facilita, directa o indirectamente, ni financia a Hamas (ni a ningún otro actor ilícito)", escribió Disparte. "Circle tampoco es el banco de Justin Sun".
En cuanto a los delitos financieros, Disparte enfatizó que Circle ha cooperado ampliamente con las fuerzas del orden.
"En el último mes, fuimos reconocidos por el Servicio Secreto de los Estados Unidos por brindar un apoyo prolongado en la identificación de casos de fraude y estafas de 'despellejamiento de cerdos' y por ayudar en la recuperación de fondos", escribió Disparte.
Las acusaciones sobre Circle facilitando el financiamiento del terrorismo están "llenas de errores, omisiones e información engañosa", agregó.
En cuanto a los vínculos con Sun, Disparte dijo que su empresa cortó relaciones con el polémico fundador de criptomonedas a principios de este año.
"Hasta la fecha, el gobierno de Estados Unidos no ha designado específicamente al Sr. Sun o a sus entidades como Nacionales Especialmente Designados", señaló Disparte. "No obstante, Circle terminó todas las cuentas que tenía el Sr. Sun y sus empresas afiliadas en febrero de 2023".
Esto incluye a la Fundación TRON y a Huobi Global.
En su carta anterior, la Campaña por la Responsabilidad citó una incautación de activos en julio por parte de las autoridades israelíes que apuntaba a 26 billeteras de criptomonedas que contenían más de $93 millones vinculados al grupo terrorista palestino Yihad Islámica Palestina. La carta mencionaba que las stablecoins emitidas por Circle estaban entre las criptomonedas identificadas en esas billeteras, junto con Tether.
Sin embargo, Disparte contrarrestó que los registros públicos de la blockchain muestran que solo se transfirieron $160 en la stablecoin USD Coin (USDC) de Circle entre esas 26 billeteras. Además, afirmó que ninguno de esos fondos fue adquirido de Circle.
"Es inexacto y engañoso que [la Campaña] cite directamente, sin ninguna corroboración o verificación, publicaciones en el sitio de redes sociales X que afirman que Circle financió importantes flujos de fondos a Hamas o Hezbollah", escribió Disparte.
Disparte enfatizó que Circle mantiene altos estándares regulatorios como transmisor de dinero con licencia en 46 estados y está sujeto a las reglas de la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos para combatir el lavado de dinero.
Agregó que Circle apoya el fortalecimiento de las reglas contra el lavado de dinero para las criptomonedas, respaldando la legislación reciente propuesta por Warren y el senador Roger Marshall (R-Kan.).
"Nos basamos en una cultura de cumplimiento y tomamos nuestras obligaciones en serio", dijo Disparte a Brown y Warren. Señaló que muchos empleados de Circle habían ocupado anteriormente cargos en la lucha contra los delitos financieros en agencias como la CIA, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia.
Disparte también solicitó reunirse con el personal de Brown y Warren para discutir el fortalecimiento de la supervisión de las stablecoins, enfatizando que Circle ha buscado que la regulación federal requiera que los emisores de stablecoins cumplan con estrictos estándares de reservas, divulgaciones, liquidez y gestión de riesgos.
"Ninguna otra compañía de activos digitales ha abogado más que Circle por un marco federal integral para gobernar las stablecoins", escribió.
Nota del editor: Esta historia fue redactada con la IA de Decrypt a partir de fuentes mencionadas en el texto y verificada por Ryan Ozawa.