En Resumen
- Binance se acerca a un acuerdo de $4 mil millones con el Departamento de Justicia de EE. UU. para resolver investigaciones por lavado de dinero y fraude.
- Si se concreta el acuerdo, Binance pagaría la multa como parte de un enjuiciamiento diferido, con condiciones que incluyen la reestructuración de programas de cumplimiento.
- El Departamento de Justicia investiga a Binance por presuntas violaciones de sanciones, intensificadas tras el colapso de FTX y la venta de negocios en Rusia.
La larga investigación criminal de las autoridades estadounidenses sobre el exchange de criptomonedas Binance podría resolverse antes de que se presente una acusación, pero le costará a la empresa $4 mil millones.
Según fuentes no identificadas, el exchange de criptomonedas Binance está cerca de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para resolver una investigación criminal por presunto lavado de dinero, fraude bancario y violaciones de sanciones, informó Bloomberg. Si se llega a un acuerdo de conciliación, sería una de las sanciones más grandes en un caso relacionado con criptomonedas.
Las negociaciones han incluido la posibilidad de presentar cargos penales contra el fundador y CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ. Sin embargo, según el acuerdo actual, el exchange más grande del mundo en volumen, podría seguir operando mientras se responsabiliza a su liderazgo.
Si se finaliza, es probable que Binance pague la multa como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Esto requeriría que Binance cumpla con condiciones establecidas, como la reestructuración de los programas de cumplimiento, según el informe.
El Departamento de Justicia ha estado investigando si Binance facilitó transacciones que violaban las sanciones de Estados Unidos contra Irán y Rusia. La atención se intensificó después del colapso del exchange de criptomonedas FTX y la condena por fraude de su fundador, Sam Bankman-Fried.
En agosto, el exchange se enfrentó a presión regulatoria para dejar de hacer negocios en Rusia. Luego, el 27 de septiembre, el exchange vendió su negocio en Rusia por una cantidad no revelada a CommEX, un exchange de criptomonedas que se lanzó oficialmente el 26 de septiembre.
El anuncio decía que las dos entidades "se asociarán para informar a los usuarios cómo migrar sus activos a CommEX".
Si bien se dice que el DOJ ha presionado para cambios en el liderazgo, no está claro si se presentarán cargos contra ejecutivos más allá de CZ. El posible acuerdo sigue a otras acciones regulatorias de EE. UU. contra Binance por problemas como el mal uso de los fondos de los clientes y la falta de registro ante los reguladores de derivados.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas y la Comisión de Bolsa y Valores tienen demandas en curso contra Binance. La demanda de la CFTC, presentada en marzo, alega que el exchange violó las reglas de comercio y derivados. La queja de la SEC, presentada en junio, alega que la empresa no logró restringir a los inversores estadounidenses el acceso a Binance.com y que opera como un exchange, corredor y agencia de compensación no registrado.
Binance ha disputado las acusaciones, argumentando que las agencias se basan en hechos incompletos y herramientas de aplicación contundentes en lugar de sutilezas. Pero los problemas legales han debilitado la unidad de Binance en Estados Unidos.
Nota del editor: Este artículo fue escrito con la ayuda de IA. Editado y verificado por Stacy Elliott.