En Resumen
- El fundador y CEO de Thodex, Faruk Fatih Özer, fue condenado a 11.196 años de prisión por fraude, liderar una organización criminal y lavado de dinero.
- Los hermanos de Özer también recibieron penas de prisión similares y una multa de aproximadamente $5 millones.
- Thodex, el exchange de criptomonedas más grande de Turquía, colapsó dejando a 400,000 usuarios sin acceso a $2 mil millones en depósitos.
We do the research, you get the alpha!
Faruk Fatih Özer, el fundador y CEO del colapsado exchange de criptomonedas turco Thodex, fue condenado a 11.196 años de prisión el jueves, según informaron fuentes de medios locales.
Fue declarado culpable de fraude agravado, liderar una organización criminal y lavado de dinero.
"Soy lo suficientemente inteligente como para dirigir cualquier institución en la Tierra", dijo Özer al tribunal, según informes de Fortune. "Eso es evidente en esta empresa que establecí a los 22 años. No habría actuado tan amateurmente si esto fuera una organización criminal".
Los dos hermanos de Özer, quienes lo ayudaron a dirigir el exchange, fueron condenados a penas de prisión similares.
Además, el tribunal impulso una multa de aproximadamente 135 millones de liras (alrededor de $5 millones) en su contra.
En el juicio final, 21 acusados se enfrentaron a un máximo 40.564 años de prisión. 16 de los 21 acusados fueron absueltos y cuatro de las siete personas encarceladas fueron liberadas debido a la falta de pruebas.
Otros acusados recibieron diferentes grados de prisión por varios delitos.
Decrypt se ha puesto en contacto con las autoridades turcas para obtener comentarios y actualizará este artículo en caso de que respondan.
La caída de Thodex
Fundada en 2017, Thodex era el mayor exchange de criptomonedas en Turquía antes de su colapso.
400.000 usuarios se quedaron sin acceso a sus depósitos de criptomonedas, que ascendían a casi $2 mil millones.
El cierre del exchange fue atribuido inicialmente por Özer a una pausa en una inversión externa no definida que requería un paréntesis de cuatro a cinco días en las operaciones.
Pero solo un día después, Özer cambió la narrativa, afirmando que los ciberataques habían obligado a detener las operaciones. A pesar de esto, afirmó que los fondos de los clientes seguían seguros y se comprometió a reembolsar a los inversores.
Después del colapso de la plataforma, Faruk Fatih Özer desapareció y escapó a Albania. Finalmente, fue localizado en Vlorë, una importante ciudad costera de Albania, en agosto de 2022.
El colapso de Thodex fue particularmente impactante en Turquía, coincidiendo como lo hizo con la devaluación de la lira turca y la posterior inflación en el país.