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El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado que Gary James Harmon de Ohio fue condenado a cuatro años y tres meses de prisión por robar 712 Bitcoin que pertenecían a su hermano.
Harmon se declaró culpable de cargos criminales en enero, enfrentando un cargo de fraude electrónico y otro de obstrucción a la justicia, con una sentencia máxima combinada de 40 años.
Los 712 Bitcoin en cuestión, que valen más de $21 millones al precio actual, fueron tomados por Harmon después del arresto de su hermano en febrero de 2020. Según el Departamento de Justicia, los fondos valían alrededor de $4.8 millones en el momento en que fueron tomados.
El hermano de Harmon, Larry Dean Harmon, fue arrestado en febrero de 2020 por operar un servicio de mezcla de monedas llamado Helix, que procesó más de 350,000 Bitcoin entre 2014 y 2017 y se asoció con varios mercados de la darknet, según el Departamento de Justicia.
Larry Dean Harmon posteriormente se declaró culpable de una conspiración de lavado de dinero y cargos asociados con la transmisión indebida de dinero en 2021. Además de los cargos criminales, Larry Dean Harmon fue multado con $60 millones por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la primera multa impuesta a un mezclador de Bitcoin.
Como parte de esa persecución, las autoridades incautaron varios activos, incluido un "dispositivo de almacenamiento de criptomonedas" al que inicialmente no se pudo acceder debido a ciertas características de seguridad, según el Departamento de Justicia.
Gary James Harmon pudo enviar "clandestinamente" 712 Bitcoins a sí mismo en el dispositivo recreando billeteras de Bitcoin con las credenciales de su hermano. Luego, Harmon lavó los activos aún más, enviando el Bitcoin recién tomado a otros dos servicios de mezcla en línea, dijeron las autoridades.
Cuando aceptó entregar los activos que provenían de los 712 Bitcoin que tomó ilegalmente, aceptó renunciar a criptomonedas que incluían 17,4 millones de Dogecoin, alrededor de 647 Bitcoin y un poco más de 2 Ethereum, con un valor total de más de $20 millones según el Departamento de Justicia.
Aunque los defensores de los mezcladores de monedas los han llamado herramientas necesarias para mantener la privacidad de las transacciones de criptomonedas, los funcionarios gubernamentales han apuntado a los servicios, ridiculizándolos como cruciales para los hackers y otros actores malintencionados.
Los mezcladores de monedas oscurecen la fuente y el destino de los fondos al agrupar varias transacciones juntas. Y el verano pasado, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra el mezclador de monedas Tornado Cash, básicamente prohibiendo a las personas en los EE. UU. que interactúen con la aplicación.
El Departamento del Tesoro dijo que Tornado Cash estaba siendo utilizado por la organización de piratería patrocinada por el estado norcoreano, Lazarus Group. La medida recibió condena de políticos como el representante Tom Emmer y el denunciante Edward Snowden, quien lo llamó un momento "de vida o muerte" para las criptomonedas.
La organización sin fines de lucro Coin Center está demandando actualmente al Departamento del Tesoro, acusándolo de excederse en el gobierno al incluir la herramienta en la lista negra. Y aunque su juicio está pendiente, un tribunal holandés dictaminó recientemente que un desarrollador de Tornado Cash llamado Alexey Pertsev podría ser liberado bajo fianza después de pasar nueve meses en detención.
Pertsev señaló su libertad en Twitter el viernes, preguntándose qué había sucedido en el espacio cripto desde que fue arrestado en agosto pasado.
Sorry I was afk for a while, what did I miss? 👀
— Alexey Pertsev (@alex_pertsev) April 28, 2023