ExCEO de FTX, Sam Bankman-Fried, Está Contactando a Testigos a Través de Signal

Los fiscales federales han instado al juez de distrito Lewis Kaplan a modificar el acuerdo de fianza de Sam Bankman-Fried, diciendo que el magnate de las criptomonedas puede haber participado en "manipulación de testigos" mediante el envío de mensajes cifrados a un testigo potencial.

En una presentación de cuatro páginas presentada el viernes, los fiscales dijeron que Bankman-Fried había intentado ponerse en contacto con "el actual consejero general de FTX US" a través de la aplicación de mensajería cifrada Signal y por correo electrónico el 15 de enero. Ryne Miller es el actual asesor jurídico de FTX US, aunque en el documento sólo se le identifica como "Testigo 1".

"Me encantaría volver a conectar y ver si hay alguna manera de que tengamos una relación constructiva, utilizarnos mutuamente como recursos cuando sea posible, o al menos contrastar las cosas entre nosotros", escribieron los fiscales de EE.UU. Bankman-Fried.

Los fiscales afirman que Bankman-Fried también intentó ponerse en contacto con otros empleados y ex empleados de FTX. Y su deseo de "investigar cosas" con Miller sugiere un esfuerzo por influir en el testimonio de testigos potenciales, argumentaron.

Como resultado, la presentación pidió que se impida que Bankman-Fried se ponga en contacto con los empleados actuales o anteriores de FTX y los de su empresa comercial Alameda Research, a menos que esté acompañado por un abogado o se le conceda permiso por el gobierno. Como señalan los fiscales, esta restricción previa al juicio no es infrecuente.

En la presentación también se pedía al juez Kaplan que impidiera a Bankman-Fried utilizar "cualquier aplicación de mensajería o llamada cifrada o efímera, incluida, entre otras, Signal".

Los fiscales dijeron que prohibir a Bankman-Fried los canales de comunicación cifrados evitaría la obstrucción de la justicia, ya que la CEO de Alameda, Caroline Elison —que se ha declarado culpable de delitos financieros y está cooperando con las investigaciones sobre el colapso de FTX— les dijo que Bankman-Fried era consciente de las ramificaciones del borrado automático de mensajes en plataformas como Signal y Slack.

"Muchos casos legales giran en torno a la documentación y es más difícil construir un caso legal si la información no está escrita o preservada", había indicado Bankman-Fried a Elision, según los fiscales.

No sería la primera vez que se modifica el acuerdo de fianza de Bankman-Fried. Bankman-Fried tenía prohibido acceder o transferir fondos relacionados con FTX o Alameda después de que se hiciera una petición en su comparecencia a principios de este mes, donde se declaró no culpable de una serie de delitos financieros.

En respuesta, los abogados de Bankman-Fried presentaron una carta el sábado oponiéndose a la petición de los fiscales, esbozando su propia versión de las restricciones que podrían imponerse a las comunicaciones de Bankman-Fried en su lugar.

"La propuesta del Gobierno de que se prohíba al Sr. Bankman-Fried cualquier contacto con empleados anteriores o actuales de FTX sin la presencia de un abogado es sencillamente inviable", decía la carta. "Por ejemplo, significaría que el Sr. Bankman-Fried no podría hablar con su terapeuta, que es un antiguo empleado de FTX, sin la participación de sus abogados".

Aunque el equipo legal de Bankman-Fried calificó las restricciones propuestas por los fiscales de "excesivamente amplias", sí propusieron prohibirle contactar con algunos empleados actuales y anteriores de FTX y Alameda por completo, incluidos Ellison, Zixiao "Gary" Wang y Nishad Singh, entre otros.

Los abogados de Bankman-Fried también dijeron que las pruebas presentadas por los fiscales federales no justifican las restricciones propuestas porque el intento de su defendido de ponerse en contacto con Miller fue "simplemente un intento inocuo de ofrecer asistencia en el proceso de quiebra de FTX y no refleja mala conducta."

Además, los mensajes enviados por Bankman-Fried a Miller no tenían activada la función de borrado automático y también fueron enviados por correo electrónico, prueba de que Bankman-Fried no estaba tratando de evadir la detección, argumentaron sus abogados.

"De hecho, el señor Bankman-Fried ha desactivado la función de desaparición de mensajes en su cuenta de Signal y no está enviando ningún mensaje de Signal o Slack con funciones de auto-borrado", dijeron los abogados de Bankman-Fried.

Por último, el equipo legal de Bankman-Fried dijo que la condición de su libertad bajo fianza que le prohíbe transferir fondos relacionados con FTX o Alameda debe ser eliminada porque la base "para buscar esa condición no ha sido apoyada" casi tres semanas después.

En una orden judicial presentada más tarde el sábado, el juez Kaplan esbozó las formas adecuadas para que cada equipo legal respondiera a las cartas presentadas y ordenó a los fiscales federales que presentaran "copias completas" de las supuestas comunicaciones entre Miller y Bankman-Fried.