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El martes se modificó el acuerdo de fianza del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, prohibiéndole acceder o transferir fondos relacionados con FTX o Alameda Research como nueva condición para su libertad bajo fianza.
La solicitud fue presentada por la fiscal federal adjunta Danielle Sassoon durante la comparecencia de Bankman-Fried en Manhattan, actuando en nombre del gobierno. El juez Lewis A. Kaplan, que preside el caso de Bankman-Fried, concedió la medida.
En el procedimiento, Bankman-Fried se declaró inocente de los ocho cargos penales que incluyen fraude y blanqueo de dinero. Durante el procedimiento también se fijó el 2 de octubre como fecha para el juicio de Bankman-Fried.
La enmienda se produce tras la actividad relacionada con las carteras vinculadas a Alameda que tuvo lugar la semana pasada. Apenas unos días después de Bankman-Fried fue puesto en libertad bajo fianza, alrededor de $ 1,7 millones de valor de criptomonedas vinculados a Alameda se transfirieron a mezcladores de monedas-programas a menudo utilizados para ocultar la actividad comercial- según Arkham Intelligence.
Después de ser detenido en las Bahamas y pasar varios días en un centro penitenciario, Bankman-Fried fue puesto en libertad a su regreso a EE.UU. Como parte de un acuerdo de fianza, la casa de los padres de Bankman-Fried en California fue puesta como garantía, y él accedió a la vigilancia electrónica, arresto domiciliario, entre otros requisitos.
Alameda es la empresa comercial de Bankman-Fried, fundada antes del lanzamiento de FTX. Una parte de los cargos a los que se enfrenta Bankman-Fried se derivan de acusaciones de que fondos de clientes fueron transferidos ilícitamente a Alameda para financiar sus arriesgadas inversiones.
Después de que los informes relativos a las transferencias de la semana pasada comenzaran a circular, Bankman-Fried tuiteó por primera vez desde que fue arrestado en las Bahamas, negando que estuviera detrás de la actividad que involucraba a las billeteras vinculadas a Alameda.
"Ninguno de estos soy yo", declaró en Twitter. "No estoy ni podría estar moviendo ninguno de esos fondos; ya no tengo acceso a ellos".
None of these are me. I'm not and couldn't be moving any of those funds; I don't have access to them anymore.https://t.co/5Gkin30Ny5
— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022
En su comparecencia del martes, uno de los abogados de Bankman-Fried, Mark Cohen, reafirmó que las transferencias no implicaban a su cliente. Además, Cohen dijo que se había contactado con el gobierno en relación con el asunto.
Al sugerir el acuerdo de fianza enmendado, el fiscal federal adjunto Sassoon dijo que los fiscales federales no sabían si Bankman-Fried había hecho las recientes transferencias vinculadas a Alameda, pero dijo que había tenido acceso a las carteras en un momento dado y argumentó que no se podía confiar en las afirmaciones del CEO caído en desgracia debido a declaraciones falsas anteriores hechas en Twitter.
Como ejemplo, Sassoon se refirió a un Tweet hecho por Bankman-Fried pocos días antes de que FTX se declarara en quiebra en noviembre. "FTX está bien. Los activos están bien", había afirmado Bankman-Fried en un tuit ahora eliminado.