Europol Desmonta Banda de Call Center de Estafadores de Criptomonedas

Las autoridades europeas han anunciado el desmantelamiento de una red fraudulenta de centros de atención telefónica que operaba en Serbia, Bulgaria, Chipre y Alemania y engañaba a sus víctimas para que invirtieran grandes cantidades de dinero en sistemas de criptomonedas.

La red estafó a numerosas víctimas en Alemania, Suiza, Austria, Australia y Canadá por decenas de millones de euros, según un comunicado de prensa de Eurojust del jueves.

En total, se registraron cuatro centros de llamadas y 18 locales, y se detuvo a 14 personas en Serbia y una en Alemania.

La Fiscalía de Stuttgart (Alemania) y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Baden-Württemberg iniciaron las investigaciones sobre la estafa en línea en 2021.

¿Sólo la punta del iceberg?

En la acción coordinada, las fuerzas del orden entrevistaron a más de 250 personas y se incautaron de más de 150 computadoras, diversos equipos electrónicos y copias de seguridad de datos, tres carteras de hardware que almacenaban alrededor de un millón de dólares en criptomonedas, tres automóviles, dos apartamentos de lujo y 50.000 euros (54.000 dólares) en efectivo.

"La investigación sugiere que es probable que el número de casos no denunciados sea mucho mayor", advirtió Europol. "Esto significaría que las ganancias ilegales generadas por los grupos criminales, con al menos cuatro centros de llamadas en Europa del Este, pueden ser de cientos de millones de euros".

Los sospechosos promovían los esquemas fraudulentos en las redes sociales para atraer a las víctimas a sitios web que ofrecían oportunidades de inversión aparentemente excepcionales en criptodivisas.

Según Europol, las víctimas, principalmente de Alemania, primero invertían sumas bajas, de tres dígitos, y los responsables de la red criminal les convencían para que transfirieran cantidades mayores.

Víctimas del Esquema Ponzi Bitconnect Recibirán $17 Millones en Compensaciones

Alrededor de 800 víctimas del infame esquema Ponzi de criptomonedas BitConnect pronto verán una parte de $17 en restituciones por un fallo en un tribunal de California. Según la sentencia dictada el jueves por el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California, BitConnect era una supuesta plataforma de préstamos de criptomonedas que promocionaba tecnología patentada, incluyendo el "Bitconnect Trading Bot" y el "Volatility Software", que afirmaba que garantizaría a los inversore...

Supuestamente, Chipre era la base de los delincuentes para blanquear los procedimientos ilegales.

Este es el segundo caso criminal de alto perfil relacionado con las criptomonedas desde principios de año, cuando la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a seis individuos por su papel en CoinDeal, un esquema fraudulento que supuestamente atrajo más de 45 millones de dólares de miles de inversores de todo el mundo.