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Policía de Singapur Investiga a Hodlnaut Por "Posible Fraude y Engaño"

La policía de Singapur recibió múltiples informes entre agosto y noviembre en los que se decía que Holdnaut minimizaba la exposición a un "determinado token digital".

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Singapur. Imagen: Shutterstock

La unidad de investigación de delitos de cuello blanco de Singapur, el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD), inició el miércoles una investigación sobre el problemático prestamista de criptomonedas Hodlnaut por "posible engaño y fraude", según un comunicado oficial.

Entre agosto y noviembre, la policía recibió "múltiples informes" de que Hodlnaut y sus directores habían hecho "declaraciones falsas" sobre la exposición del prestamista a "un determinado token digital".

El token sin nombre probablemente se refiere a la ahora colapsada USTC de Terra, antes conocida como UST, una stablecoin algorítmica con paridad en dólares que colapsó rápidamente en mayo. Decrypt se puso en contacto con el CAD de Singapur y Hodlnaut para confirmarlo, pero no recibió una respuesta inmediata.

El colapso histórico del ecosistema Terra llevó a la quiebra a varios prestamistas de criptomonedas -incluyendo a Celsius, Voyager y Vauld- y dio lugar a los actuales problemas de liquidez de Hodlnaut.

Hodlnaut al borde del abismo

Hodlnaut parece haberse visto muy afectada por el contagio de la crisis de Terra.

El 8 de agosto, la empresa congeló los retiros, los depósitos y los intercambios de tokens para "dar tiempo a trabajar estrechamente con [sus] asesores legales para elaborar el mejor plan de reestructuración y recuperación posible para [sus] usuarios".

Hodlnaut presentó una solicitud de gestión judicial provisional el 13 de agosto para obtener protección temporal frente a cualquier reclamación legal. El proceso también cubre al asediado prestamista de tener que vender cualquiera de sus participaciones en Bitcoin y Ethereum con pérdidas.

Ese mismo mes, la empresa recortó el 80% de su plantilla para ahorrar dinero.

Para el 30 de agosto, Hodlnaut había recibido la gestión judicial de los Tribunales Superiores de Singapur.

Los gestores provisionales Ee Meng Yen Angela y Aaron Loh Cheng Lee, de EY Corporate Advisors Pte., fueron nombrados gestores judiciales provisionales (IJM según sus siglas en inglés) de la empresa, aunque su fundador, Simon Lee, solicitó al Tribunal Superior que retirara a EY del proceso de reestructuración, acusando a la consultora de deshonestidad.

Los IJM publicaron un informe a finales de octubre en el que se revelaba que Hodlnaut había perdido alrededor de 189,7 millones de dólares por la caída de Terra. También decía que los directores de Hodlnaut "minimizaron el alcance de la exposición del grupo a Terra/Luna, tanto durante el período previo como posterior al colapso de Terra/Luna en mayo de 2022".

Un nuevo informe de los gestores interinos ha echado aún más leña al fuego.

Casi el 72% (13,4 millones de dólares) de los activos que el prestamista tenía en bolsas centralizadas estaban depositados en la ya quebrada FTX, la otra catástrofe histórica del sector este año.

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