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Lee Jung-hoon, ex presidente de Bithumb Holdings, la empresa que gestiona la segunda mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, podría enfrentarse a una pena máxima de ocho años de prisión si es declarado culpable de los cargos relacionados con un presunto fraude de 100.000 millones de wones, unos 70 millones de dólares.
El juicio se celebró el 25 de octubre en el Tribunal de Distrito de Seúl, y el veredicto se emitirá el 20 de diciembre, según informan los medios locales.
Según la acusación, Lee habría recibido los fondos de Kim Byung-gun, el fundador de la empresa de cirugía estética BK Group en octubre de 2018 mientras negociaba la venta de la exchange Bithumb.
Al parecer, Kim iba a comprar una participación del 50% en Bithumb, con los 70 millones de dólares en cuestión recaudados de los inversores y pagados como una "tarifa de contrato" por adelantado después de que se le prometiera que el intercambio cotizara la llamada Bithumb Coin (BXA) y utilizara los ingresos de la venta de tokens para la adquisición.
Sin embargo, el token nunca llegó a cotizar en Bithumb, y la adquisición por parte de Kim no se llevó a cabo.
En particular, los que invirtieron en BXA demandaron a ambas partes, pero Kim eludió cualquier sanción ya que los fiscales lo consideraron una víctima engañada por Lee.
La fiscalía describió el acuerdo como una jugada que Lee inició para defraudar a su socio, subrayando que el fundador de Bithumb no tenía intenciones de cotizar el token.
El abogado de Lee, sin embargo, argumentó que "la estructura de este caso es un típico contrato de venta de acciones" que se llevó a cabo "de acuerdo con los procedimientos típicos para un contrato de este tipo."
Lee también apeló en su declaración final, diciendo que "Bithumb era el intercambio número uno en Corea en el momento de la venta" y pidiendo disculpas "por dificultar a los empleados y causar presión social."
Más cargos penales contra Lee
Cabe destacar que la petición de la fiscalía para condenar a Lee coincidió con la iniciativa de las autoridades surcoreanas de presentar cargos penales contra un grupo de magnates locales de las criptomonedas, entre ellos el ex presidente de Bithumb, por no comparecer ante la reunión de auditoría de la Asamblea Nacional en relación con el colapso del ecosistema Terra a principios de este año.
Entre los testigos que fueron citados pero que no asistieron a la reunión del lunes, todos ellos alegando motivos de salud, se encuentran Kim Seo-joon, CEO de la empresa de capital riesgo Hashed y uno de los primeros inversores en Terra, el cofundador de Terraform Labs, Shin Hyun-sung, y Kang Jong-hyun, actual presidente de Bithumb, según The Korea Times.
"El antiguo presidente de Bithumb presentó una declaración escrita para justificar su ausencia una vez más, aunque ejerza una enorme influencia en la bolsa como accionista principal", dijo un representante del opositor Partido Democrático de Corea en la reunión. "Él [Lee] citó razones de salud y juicios en curso, pero está previsto que asista a un juicio al día siguiente".
Según el legislador, el certificado médico que Lee aportó para justificar su ausencia supuestamente mostraba que "necesita recibir tratamiento farmacológico durante más de tres meses, pero la fecha del diagnóstico fue hace 19 meses".
El legislador informó que calificó el comportamiento de Lee de "desvergonzado" y pidió a la Asamblea que procediera a presentar cargos penales contra él.