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Las autoridades turcas han incautado 40 millones de dólares en criptodivisas en el marco de una investigación sobre una red de juego ilegal
El juego de azar en Turquía está muy regulado. Los casinos fueron prohibidos en 1998 en el país y las apuestas en línea, con la excepción de un servicio estatal, están prohibidas desde 2006.
Según un informe de The Daily Sabah, las autoridades también han dictado órdenes de detención contra 46 sospechosos, acusados de haber participado en la facilitación de operaciones de apuestas ilegales en ocho provincias.
La Fiscalía General de Turquía y la Oficina de Investigación del Contrabando y la Delincuencia Organizada alegaron que los sospechosos mediaban los fondos producidos por la operación de apuestas ilegales, que luego se transferían a las direcciones de criptomonedas del grupo.
No se sabe qué criptomonedas fueron incautadas.
El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, dijo que "esta operación salió de Chipre turco y está relacionada con el asesinato de Halil Falyalı".
Halil Falyali, empresario turcochipriota, fue asesinado a tiros mientras conducía cerca de su casa en Çatalköy, Kyrenia, en la República Turca del Norte de Chipre, en febrero de 2022.
El incidente llevó a dos hombres, M. Faysal Söylemez y Mustafa Söylemez, a enfrentarse a penas de cadena perpetua agravadas.
El propio Falyali no era ajeno a las investigaciones sobre blanqueo de capitales y, al parecer, estaba en la lista de busca y captura en Estados Unidos desde 2016 por cargos de blanqueo de capitales y tráfico de drogas.
Los 40 millones de dólares confiscados pueden ser solo la punta del iceberg, al menos según las autoridades turcas.
Sólo el comienzo" de la ofensiva contra las criptomonedas
Las autoridades alegan que también se produjo una transferencia de aproximadamente 2.500 millones de liras turcas, unos 134,3 millones de dólares, en relación con el incidente.
Las autoridades turcas parecen tener toda la intención de continuar la investigación, con Soylu diciendo a The Daily Sabah que "esto es sólo el comienzo."
Dijo a los periodistas en una reunión separada que: "Hemos suministrado estos archivos a esas naciones en un esfuerzo por crear una condición que impida que las apuestas ilegales se produzcan en cualquier parte del mundo, incluida Europa, el centro de tales actividades".
Añadió que "las acusaciones de que Turquía gana dinero con la delincuencia y las apuestas ilegales son erróneas" y que "Turquía está colaborando con todas sus instituciones para bloquear las transacciones y ganancias de criptomonedas del crimen organizado."