CEO de FTX Habla Sobre Sanciones, Listas Negras y Listas Blancas en la Industria de Criptomonedas

El CEO de FTX, Sam-Bankman Fried, desglosó a fondo su marco regulador ideal para la industria de las criptomonedas el miércoles.

El multimillonario dijo que es partidario de la regulación mediante listas negras o listas de bloqueo, un modelo en el que los individuos pueden comerciar libremente a menos que se les sancione explícitamente. Esto contrasta con las listas blancas o allowlists, en las que los individuos tienen prohibido comerciar por defecto a menos que se les conceda explícitamente el permiso.

"Necesitamos listas rápidas y fiables de direcciones asociadas a la financiación ilícita", dijo Sam Bankman-Fried. "Pero las transferencias entre pares deberían ser, en general, libres siempre que no vayan a parar a actores sancionados".

En un documento más detallado en el sitio web de FTX, titulado "Posibles normas de la industria de activos digitales", la exchange -probablemente retransmitiendo las ideas de su principal ejecutivo- argumentó además que el uso de listas de permisos sería una carga masiva para la innovación y el comercio que "congela a los económicamente desfavorecidos." Por otra parte, la institución señaló que permitir todas las transferencias abriría las puertas a la delincuencia financiera.

Las listas de bloqueo, argumenta, logran un equilibrio mucho más saludable entre ambos.

"De este modo, se puede imponer el cumplimiento de las sanciones de forma eficaz y, al mismo tiempo, asegurarse de que no se necesita un pasaporte y un número de identificación del seguro social para comprar un panecillo en la tienda 7-11", afirmó SBF.

Sin embargo, en la práctica puede resultar difícil hacer cumplir las sanciones. FTX planteó la cuestión del tiempo. "¿Qué ocurre si los fondos procedentes de actividades financieras ilícitas se mueven después de que se descubran las actividades pero antes de que se comunique a todas las plataformas?", preguntó el servicio.

Cuando se trata de la blockchain, las direcciones de las criptomonedas no equivalen a los usuarios. Los fondos robados pueden ser transferidos a través de un número prácticamente infinito de direcciones, con poca forma de saber a quién pertenece cada dirección. Esto deja a los intercambios con la difícil tarea de controlar constantemente qué direcciones están asociadas con fondos ilegales y ponerlas en una lista negra.

Incluso eso crea su propio conjunto de problemas. En agosto, un troll de Twitter envió a cientos de direcciones de alto perfil unas pequeñas cantidades de ETH "contaminadas" de Tornado Cash, poco después de que el protocolo de privacidad fuera sancionado por la OFAC, creando un lío legal para los destinatarios involuntarios.

FTX sugirió que la OFAC creara una dirección específicamente para que cualquier víctima del dusting enviara sus fondos ilegales, y así "curar" su dirección del estado de la lista de bloqueo.

La empresa también recomendó que los "actores de confianza" mantengan sus propias listas de direcciones sospechosas de estar relacionadas con la delincuencia financiera, pero con las que sigue siendo legal realizar transacciones.

"En otras palabras: enviar fondos sancionados está sancionado; recibirlos debería venir acompañado de una oportunidad para curarse", concluyó.