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La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) ordenó el cierre de emergencia de una oferta fraudulenta de criptomonedas dirigida a la comunidad latina del país.
CryptoFX, una empresa con sede en Texas dirigida por Mauricio Chávez y Giorgio Benvenuto, ambos residentes en Houston, supuestamente "utilizó la atracción y la novedad de los criptoactivos para solicitar dinero a inversores poco sofisticados", prometiendo rendimientos muy superiores a su inversión, según una presentación de la SEC publicada el lunes.
A pesar de no tener experiencia, antecedentes o formación en inversiones o cripto, Chávez ha estado impartiendo clases pagadas "con el aparente propósito de educar y capacitar a la comunidad latina para crear riqueza a través del trading de criptomonedas."
Sin embargo, estos seminarios, que se llevaron a cabo desde 2020, "no eran más que conductos para solicitar a los inversores que dieran su dinero a CryptoFX", con la firma utilizando un sistema de referencia para reclutar nuevos inversores, según la demanda presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
Chávez también habría proporcionado a los inversores documentos falsos que, entre otras cosas, exageraban su experiencia en criptomonedas y garantizaban que no sufrirían ninguna pérdida.
El Ponzi de criptomoendas que financiaba un lujoso estilo de vida
CryptoFX finalmente recaudó más de 12 millones de dólares de más de 5.000 inversores, según la SEC.
Sin embargo, en lugar de utilizar el dinero para el objetivo declarado de obtener beneficios del comercio de criptomonedas, Chávez utilizó más del 90% de los fondos para pagar rendimientos falsos a los inversores, y apoyar su lujoso estilo de vida que incluía coches, joyas, entretenimiento para adultos, una casa comprada a nombre de su esposa, y la compra y desarrollo de bienes raíces que él y Benvenuto controlaban.
Por su parte, Benvenuto está acusado de solicitar a un gran inversor que entrara en el esquema y desviara los fondos a él mismo y a CBT Group, LLC, una empresa de la que era propietario junto con Chávez.
La SEC alega que los cofundadores de CryptoFX gastaron aproximadamente 2,7 millones de dólares en devoluciones falsas a algunos inversores para hacer más creíble su historia, mientras desviaban ilegalmente casi 8 millones de dólares para su propio uso.
La demanda los acusa de violar las leyes federales sobre valores, y la SEC solicita "medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de las ganancias mal habidas con intereses", así como la prohibición de que Chávez y Benvenuto actúen como funcionarios o directores de cualquier empresa pública.
El mes pasado, un hombre de Florida se declaró culpable en un tribunal federal de distrito de participar en un esquema Ponzi basado en criptomonedas que defraudó a los inversores unos 100 millones de dólares.
Durante casi dos años, Joshua David Nicholas, de Stuart (Florida), actuó como "trader principal" de EmpiresX, una plataforma de inversión en criptomonedas que prometía a los inversores unos beneficios diarios del uno por ciento conseguidos a través de un bot comercial que, en realidad, nunca existió.