Cómo Binance Está Entrenando Las Fuerzas De La Ley En Todo El Mundo Para Combatir El Crimen De Criptomonedas

La lucha contra el crimen de las criptomonedas comienza con la lucha contra los muchos conceptos erróneos que se han creado a su alrededor.

Como la idea de que las transacciones de criptomonedas son imposibles de rastrear y anónimas, por ejemplo, y que la industria del blockchain no se preocupa lo suficiente como para investigar los malos comportamientos o tomar medidas para prevenirlos.

Ninguna de las dos cosas es cierta, dijo Matthew Price, jefe de inteligencia e investigaciones para las Américas en Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

"Existe la percepción de que los intercambios no se preocupan, que las criptomonedas son el Salvaje Oeste y que nadie quiere cooperar con la aplicación de la ley, y eso es claramente falso", dijo Price a Decrypt.

Price, un ex agente del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que también pasó un tiempo como oficial de objetivos de la CIA, es uno de los numerosos reclutas recientes del gobierno que se unen al creciente equipo de investigaciones de Binance, incluyendo al antiguo agente especial del IRS Tigran Gambaryan, ahora jefe global de inteligencia e investigaciones en Binance.

Lucha contra el crimen de criptomonedas

Cuando Price y Gambaryan estaban en el gobierno, colaboraban habitualmente con las bolsas de criptomonedas, incluida Binance, para compartir información y acabar con el fraude relacionado con las criptomonedas.

Ahora que están dentro, ellos y sus colegas están utilizando su experiencia para formar a las organizaciones policiales de todo el mundo sobre cómo hacer frente a los delitos de criptomonedas, incluyendo todo, desde el lavado de dinero y los hackeos de los estados nacionales hasta el ransomware y las estafas románticas.

Binance ha organizado talleres sobre criptomonedas y tecnología blockchain para las fuerzas del orden en Estados Unidos y Europa, Canadá, Brasil, Argentina, Filipinas, Singapur y Suecia, y tiene previsto organizar futuros talleres en Colombia y México.

"Como antiguo agente de la ley, es alentador ver este tipo de voluntad de colaboración entre lo público y lo privado", dijo Price. "La colaboración y el intercambio de información de ida y vuelta es la única manera de combatir estas cosas, teniendo en cuenta la velocidad a la que la tecnología—y los delincuentes—evolucionan".

Sigue el dinero

Aunque el número de delitos relacionados con la criptomoneda ha disminuido en torno al 15% en lo que va de año—el mercado bajista se encarga de ello—las plataformas de intercambio de criptomonedas y las fuerzas del orden no se duermen en los laureles.

Los delincuentes "siempre buscan los medios más eficientes para hacer lo suyo", dijo Price, y el hecho de que la criptomoneda agilice y facilite las transacciones transfronterizas es un arma de doble filo.

¿Qué es un ataque de ransomware sino la versión del siglo XXI de la extorsión mafiosa? ¿Qué es un esquema de carnicería de cerdos sino una adaptación moderna de la estafa del príncipe nigeriano por correo electrónico?

Pero aunque los medios han evolucionado, el motivo es el mismo en la mayoría de los casos: el dinero. Y es más fácil seguir el dinero cuando resulta que se tiene un libro de contabilidad permanente de todo lo que ocurre.

Las transacciones de criptomonedas pueden rastrearse en la blockchain, y eso da a los investigadores una ventaja en la lucha contra la delincuencia de criptomonedas.

No hay lugar donde esconderse

El dinero que desaparece en una cuenta bancaria suiza no es público. Pero todo lo que ocurre en la blockchain sí lo es.

Si uno va al Bank of America y le pregunta cuánta exposición tiene a los mercados delictivos, no podría decírselo, al menos no de forma definitiva, dijo Gambaryan.

"Pero puedo ir ahora mismo y ver exactamente la exposición que tenemos a esas entidades, lo que es inaudito en el sector financiero", dijo. "Estamos enseñando a los investigadores y a los reguladores cómo aprovechar esto y estamos desmitificando la criptomoneda para deshacernos de la imagen que tiene la gente de que es anónima".

Los contables forenses pueden utilizar las herramientas proporcionadas por empresas de análisis de la blockchain como Chainalysis y TRM Labs para ver cómo se mueve el cripto a través de la blockchain y luego vincularlo a la información guardada por entidades como Binance, incluyendo la dirección IP de un usuario y los registros de transacciones.

Aun así, atrapar a los criminales de las criptomonedas sigue siendo un juego del gato y el ratón, lo que significa que la industria necesita ayudar a las fuerzas del orden a ser más agudas.

"Nadie, ni siquiera Binance, quiere que se produzcan actividades delictivas en las plataformas", dijo Gambaryan. "Estamos facultados para hacer lo nuestro para detenerla, pero sólo somos una pieza".

Crear experiencia en blockchain

El reto es que no hay suficientes miembros de las fuerzas de seguridad que tengan la experiencia forense en blockchain para abordar una investigación criminal relacionada con las criptomonedas.

Pero los investigadores experimentados como Gambaryan, Price y sus colegas—incluidos Jarek Jakubcek y Nils Andersen-Röed, ambos ex agentes de Europol que ahora dirigen la inteligencia de Binance en APAC y EMEA, respectivamente—pueden educar a los detectives y reguladores sobre la mecánica de la criptomoneda y cómo identificar y manejar los casos de criptomonedas.

La formación que ofrece Binance difiere según el mercado y la sofisticación del público. En Canadá, por ejemplo, donde las fuerzas de seguridad ya tienen cierta experiencia con las criptomonedas, la formación se centra más en temas como las técnicas de investigación avanzadas y las medidas preventivas, mientras que en otros países tiene sentido empezar por lo básico, como una introducción sobre el tipo de información que tiene Binance y los pasos que hay que seguir para congelar una cuenta.

Con el tiempo, cuantos más investigadores haya y sepan qué buscar, más limpio serán las criptomonedas para todos, dijo Gambaryan.

Además de las sesiones introductorias, a veces se recurre a Binance para impartir formación más especializada.

El equipo fue invitado recientemente a una conferencia en Brasil, donde se les pidió que explicaran cómo se puede utilizar la criptomoneda para ayudar en los delitos relacionados con la trata de personas. Durante su estancia en el IRS, Gambaryan trabajó en un caso que condujo al desmantelamiento en 2019 del mayor sitio de material de abuso sexual infantil de la red oscura del mundo, lo que se logró mediante el seguimiento de los pagos en Bitcoin. El administrador del sitio fue detenido y 24 niños fueron rescatados.

"Es un impacto en el mundo real", dijo Gambaryan. "Si alguna vez alguien me dice que Bitcoin es malo, siempre tengo en la cabeza que si no existiera Bitcoin, esos niños seguirían sufriendo abusos".

Haciendo la diferencia

También hay múltiples ejemplos del impacto en el mundo real que los talleres de Binance han tenido para las fuerzas del orden de todo el mundo.

En un reciente caso de secuestro en una gran ciudad brasileña, los autores exigieron un gran rescate en criptomoneda. Uno de los investigadores del caso había asistido al programa de formación de Binance y pudo rastrear a los delincuentes y averiguar quiénes eran. La víctima se salvó y los secuestradores fueron procesados.

El equipo de investigación de Binance también es contactado con frecuencia por las personas que han formado con peticiones de ayuda o para obtener asesoramiento sobre un caso.

La semana siguiente a la celebración de un taller en Canadá, Binance empezó a recibir llamadas de la Real Policía Montada de Canadá y de organismos regionales y provinciales en busca de una consulta.

"A partir de ahí podemos ayudar a las víctimas a recuperar los fondos, y es la misma historia en todos los lugares donde hemos hecho estas presentaciones", dijo Price. "Basándonos en el número de solicitudes que estamos recibiendo—que se ha disparado—esto está marcando definitivamente la diferencia".