Descongelan Activos de Exchange de Criptomonedas WazirX Tras Investigación en India

La Dirección de Ejecución (ED) de la India ha descongelado las cuentas de la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX, según la actualización de la plataforma.

Las cuentas bancarias de la plataforma fueron descongeladas tras una "cooperación activa" con la Dirección de Ejecución a través de comprobaciones activas contra el blanqueo de capitales (AML) que bloquearon "cuentas sospechosas", se lee en el comunicado de hoy.

La plataforma, una de las más grandes de la India, con un volumen de operaciones de 2,9 millones de dólares en 24 horas, tiene congelados 8,14 millones de dólares en activos desde hace más de un mes.

Los organismos de vigilancia financiera acusaron a la exchange de facilitar el lavado de dinero "a través de la compra y transferencia de activos de criptomonedas virtuales." El comunicado de la DE también afirmaba que 16 empresas fintech utilizaban WazirX para dirigir activos de criptomonedas a “wallets extranjeras desconocidas."

El regulador financiero descubrió durante su investigación de la plataforma de intercambio que de las 16 empresas sospechosas de blanquear dinero a través de WazirX, la mayoría de las cuentas ya habían sido bloqueadas entre 2020 y 2021.

La noticia de hoy se produce en el marco de una "investigación en curso sobre el lavado de dinero en aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china", dijo el regulador en junio. En ese momento, el Departamento de Defensa emitió una notificación de causa justa a WazirX como parte de su investigación.

El Departamento de Defensa declaró que "los clientes de WazirX podían transferir criptomonedas 'valiosas' a cualquier persona, independientemente de su ubicación y nacionalidad, sin ningún tipo de documentación adecuada", lo que desencadenó la investigación y la congelación de activos.

WazirX aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Decrypt al cierre de esta edición.

El regulador toma medidas contra WazirX y CoinSwitch

El organismo de control indio ha estado investigando activamente el lavado de dinero y otras actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas.

CoinSwitch, otra plataforma de intercambio de criptomonedas india respaldada por empresas como Coinbase y a16z, fue acusada de violar las leyes de divisas y cinco de sus sedes fueron investigadas en agosto.

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El CEO de la plataforma de intercambio declaró que la investigación sobre la plataforma "no tenía que ver con el lavado de dinero", sino con las operaciones diarias de Conozca a su Cliente (KYC) y los procedimientos para la incorporación de nuevos usuarios. Al cierre de esta edición, no se había producido ninguna actualización.