La principal agencia económica de la India, la Enforcement Directorate (ED), anunció el viernes que ha congelado 8,14 millones de dólares (64,67 millones de rupias) en activos de la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX.
La Dirección de Ejecución alegó que la plataforma de intercambio infringió las normas de intercambio de divisas.
La plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Mumbai es la mayor de la India, con cifras de usuarios que superan los 6 millones, y más de 5,3 millones de dólares negociados en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko. Binance adquirió WazirX en 2019 en un acuerdo supuestamente valorado en hasta 10 millones de dólares.
Esta semana, la Dirección también llevó a cabo una inspección física de las instalaciones de la oficina propiedad de uno de los directores de Zanmai Labs Private Limited, la empresa operativa de WazirX.
La agencia también informó de que WazirX había llevado a cabo actividades que apoyaban a servicios fraudulentos de solicitud de préstamos instantáneos para blanquear su capital a través de los activos digitales de su plataforma de intercambio.
ED searches the Director of WazirX Crypto-Currency Exchange & freezes its Bank assets worth Rs 64.67 Crore for assisting accused Instant Loan APP Companies in laundering of fraud money via purchase & transfer of virtual crypto assets.
— ED (@dir_ed) August 5, 2022
Un comunicado oficial sobre el asunto añadía que Zanmai Labs y el director general de WazirX, Nischal Shetty, dieron "respuestas contradictorias y ambiguas para eludir la supervisión de los organismos reguladores indios" cuando se les preguntó por la verdadera propiedad de ciertas transacciones.
"Las laxas normas de KYC, el flojo control regulatorio de las transacciones entre WazirX y Binance, el no registro de las transacciones en Blockchains para ahorrar costes y el no registro del KYC de las carteras opuestas han asegurado que WazirX no sea capaz de dar cuenta de las criptomonedas desaparecidas", se lee en el comunicado.
Decrypt se ha puesto en contacto con WazirX y aún no ha recibido respuesta a la publicación.
Los problemas regulatorios de WazirX
Este no es el primer encuentro de la plataforma de intercambio con la Dirección de Ejecución.
En una notificación inicial de junio de 2021, la Dirección de Ejecución desafió a la plataforma de intercambio, y a dos de sus directores, a proporcionar documentación suficiente que demostrara que las transacciones relacionadas con ciudadanos chinos cumplían con las leyes estatutarias de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).
En cuanto a los tokens de Binance (BNB) como de WazirX (WRX), ninguno de ellos ha experimentado una caída significativa.
BNB ha completado una saludable semana de ganancias, con un nuevo aumento del 3,4% hoy; WRX está sentado en el punto de equilibrio para el día.
La investigación sobre la actividad financiera de WazirX por parte de la Dirección de Ejecución sigue su curso.