India Bloquea Fondos de Exchange de Criptomonedas WazirX Propiedad de Binance

La principal agencia económica de la India, la Enforcement Directorate (ED), anunció el viernes que ha congelado 8,14 millones de dólares (64,67 millones de rupias) en activos de la plataforma de intercambio de criptomonedas WazirX.

La Dirección de Ejecución alegó que la plataforma de intercambio infringió las normas de intercambio de divisas.

La plataforma de intercambio de criptomonedas con sede en Mumbai es la mayor de la India, con cifras de usuarios que superan los 6 millones, y más de 5,3 millones de dólares negociados en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko. Binance adquirió WazirX en 2019 en un acuerdo supuestamente valorado en hasta 10 millones de dólares.

Esta semana, la Dirección también llevó a cabo una inspección física de las instalaciones de la oficina propiedad de uno de los directores de Zanmai Labs Private Limited, la empresa operativa de WazirX.

La agencia también informó de que WazirX había llevado a cabo actividades que apoyaban a servicios fraudulentos de solicitud de préstamos instantáneos para blanquear su capital a través de los activos digitales de su plataforma de intercambio.

Un comunicado oficial sobre el asunto añadía que Zanmai Labs y el director general de WazirX, Nischal Shetty, dieron "respuestas contradictorias y ambiguas para eludir la supervisión de los organismos reguladores indios" cuando se les preguntó por la verdadera propiedad de ciertas transacciones.

"Las laxas normas de KYC, el flojo control regulatorio de las transacciones entre WazirX y Binance, el no registro de las transacciones en Blockchains para ahorrar costes y el no registro del KYC de las carteras opuestas han asegurado que WazirX no sea capaz de dar cuenta de las criptomonedas desaparecidas", se lee en el comunicado.

Decrypt se ha puesto en contacto con WazirX y aún no ha recibido respuesta a la publicación.

Impuestos a Criptomonedas Arrasan Con el Trading en la India. Exchanges Abandonan el País

Los volúmenes de negociación en las plataformas de intercambio de criptomonedas en la India han caído en picado tras la reciente entrada en vigor de una nueva ley de impuestos sobre las transacciones. El 1 de julio de 2022, el Gobierno indio legisló un impuesto del 1% (llamado TDS, o impuesto deducido en origen) sobre todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas de más de 126 dólares (10.000 INR). Según esta norma, ahora es obligatorio que las plataformas de intercambio deduzcan de...

Los problemas regulatorios de WazirX

Este no es el primer encuentro de la plataforma de intercambio con la Dirección de Ejecución.

En una notificación inicial de junio de 2021, la Dirección de Ejecución desafió a la plataforma de intercambio, y a dos de sus directores, a proporcionar documentación suficiente que demostrara que las transacciones relacionadas con ciudadanos chinos cumplían con las leyes estatutarias de la Ley de Gestión de Divisas (FEMA).

En cuanto a los tokens de Binance (BNB) como de WazirX (WRX), ninguno de ellos ha experimentado una caída significativa.

BNB

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24H7D1M1YMAX

Price data by

Precio de BNB

BNB ha completado una saludable semana de ganancias, con un nuevo aumento del 3,4% hoy; WRX está sentado en el punto de equilibrio para el día.

La investigación sobre la actividad financiera de WazirX por parte de la Dirección de Ejecución sigue su curso.