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La Agencia contra la Delincuencia de los Países Bajos (FIOD) ha anunciado hoy que ha detenido a un "presunto desarrollador" de Tornado Cash, el servicio de mezclas centrado en Ethereum y sancionado por el Tesoro de Estados Unidos a principios de esta semana.
"El miércoles 10 de agosto, la FIOD detuvo a un hombre de 29 años en Ámsterdam. Es sospechoso de estar implicado en la ocultación de flujos financieros delictivos y de facilitar el blanqueo de dinero mediante la mezcla de criptomonedas a través del servicio de mezcla descentralizada de Ethereum Tornado Cash", dijo la agencia en un comunicado.
FIDO dijo que "hoy el sospechoso es llevado ante el juez de instrucción, añadiendo que "no se descartan múltiples detenciones."
FIDO también dijo que el Equipo Cibernético Financiero Avanzado (FACT), que forma parte de la agencia, había iniciado una investigación criminal contra Tornado Cash en junio de 2022.
"El FACT sospecha que Tornado Cash se ha utilizado para ocultar flujos de dinero delictivos a gran escala, incluso de robos (en línea) de criptomonedas (los llamados hacks y estafas de criptomonedas). Estos incluyeron fondos robados a través de hacks por un grupo que se cree que está asociado con Corea del Norte", se lee en el comunicado.
La saga de Tornado Cash
Lanzado en 2019, Tornado Cash es una herramienta de privacidad que funciona para ofuscar el origen de las transacciones de Ethereum agrupando un gran número de transacciones y mezclándolas para evitar que sean rastreadas en la blockchain pública.
Sin embargo, la privacidad que ofrece Tornado Cash ha llamado la atención de las autoridades, muchas de las cuales temen que la herramienta se utilice para el blanqueo de dinero y otras actividades ilícitas.
El lunes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. añadió Tornado Cash -junto con una serie de direcciones asociadas al servicio- a su lista de Nacionales Especialmente Designados, prohibiendo a los estadounidenses utilizar la herramienta y realizar transacciones con las direcciones mencionadas.
El Tesoro justificó la medida citando numerosos casos en los que Tornado Cash había sido utilizado para el blanqueo de dinero por organizaciones como la organización de piratería informática patrocinada por el Estado norcoreano Lazarus Group.
El sitio web de Tornado Cash ha estado inaccesible desde entonces, y el último tuit del proyecto fue el martes, cuando compartió una lista de empresas y proyectos que habían cumplido con la prohibición.
Entre ellos se encuentran la empresa de servicios financieros Circle, GitHub, que retiró el código fuente de Tornado Cash de su plataforma, Alchemy, Infura y la plataforma de intercambio descentralizada dYdX, que comenzó a bloquear las direcciones asociadas al servicio.
En los días siguientes al anuncio, muchas figuras prominentes de la industria de las criptomonedas condenaron la decisión del Tesoro, denunciando la prohibición no sólo como ilegal, sino como una amenaza existencial para la privacidad de los usuarios.
Entre ellos estaba el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin, que dijo que él personalmente utilizaba el servicio de la lista negra para hacer donaciones a Ucrania, que desde finales de febrero está luchando contra la invasión rusa.
Según Buterin, utilizó Tornado Cash con la intención de proteger a los receptores, no a él mismo.