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-0.80%
Dogecoin está cada vez más relacionado con actividades ilícitas, como los esquemas Ponzi, la financiación del terrorismo y el material de abuso sexual infantil (CSAM), según un nuevo informe de la empresa de análisis de blockchain Elliptic.
Según el informe, la moneda meme ha disfrutado de una creciente popularidad como método de pago; sin embargo, además de las causas legítimas, también ha llamado la atención de los malos actores, con "millones de dólares en transacciones de Dogecoin conectadas a actividades ilícitas", identificadas.
"Si bien la gran mayoría de esta actividad consiste en fraudes, estafas y esquemas ponzi, también incluye los tipos de delitos más graves, incluyendo la financiación del terrorismo y los vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM)", dijo Elliptic.
Señalando la "creciente adopción" de Dogecoin para la financiación del terrorismo, el informe citó una orden de incautación de julio de 2021 llevada a cabo por la Oficina Nacional de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel contra 84 criptomonedas que se cree que están vinculadas al grupo militante Hamás o que se utilizan de otra manera en actividades relacionadas con el terrorismo; entre las criptomonedas había carteras que contenían 40.235 dólares en DOGE.
El informe también señala un "número pequeño y creciente" de vendedores de CSAM que operan tanto en la darknet como en la clearnet y que han recibido pagos en Dogecoin. Aunque la cantidad real de Dogecoin identificada por Elliptic en este caso es baja, menos de 3.000 dólares, los analistas advirtieron que apunta a un "apetito de los actores criminales por adoptar una amplia gama de criptoactivos en un intento de evitar que se les detecte".
Elliptic has identified millions of dollars worth of Dogecoin transactions connected to illicit activity including terrorism financing and vendors of child sexual abuse material (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#doge
— elliptic (@elliptic) June 21, 2022
El delito "más notable" relacionado con Dogecoin, según Elliptic, son los robos, las estafas y los esquemas Ponzi.
Según la firma, hasta la fecha ha identificado más de 50 casos de robos, fraudes y esquemas Ponzi que ayudaron a los delincuentes a hacerse con "cientos de millones de dólares en Dogecoin."
Estos incluyen el esquema Ponzi PlusToken de 6 mil millones de dólares, que resultó en la incautación de más de 20 millones de dólares de DOGE por las autoridades chinas en 2020, y un presunto robo de 119 millones de dólares de Dogecoin vinculado a un esquema Ponzi turco en 2021.
Los grupos de extrema derecha -al quedar excluidos de los métodos tradicionales de recaudación de fondos- también han recurrido a las criptomonedas, incluida Dogecoin, señaló Elliptic.
Según la empresa, entre ellos se encuentran numerosos sitios de noticias de extrema derecha, blogs y plataformas para compartir vídeos.
Uno de estos sitios web de noticias, Infowars, que afirma estar "luchando contra el globalismo y promoviendo un futuro pro-humano en todo el mundo", ha recaudado hasta ahora más de 1.700 dólares (1.383 libras) en Dogecoin.
Los resultados de Elliptic reflejan los del Grupo de Acción Financiera Internacional, que el año pasado informó de que los grupos de extrema derecha están recurriendo cada vez más a las criptomonedas, incluyendo Bitcoin y las monedas de privacidad.
Dogecoin, que en los últimos meses ha sido muy promocionada por el CEO de Tesla, Elon Musk, es actualmente la décima criptomoneda más grande del mundo con una capitalización de mercado superior a los 8.000 millones de dólares.
