Latinoamerica Concentra Cerca de 10% De Toda La Actividad Ilícita de Criptomonedas: Chainalysis

La expansión de la base de usuarios de criptomonedas trajo consigo un aumento en la actividad criminal asociada al uso de tecnologías, sin embargo, tanto en latinoamérica como el resto del mundo las criptomonedas pueden tomarse como un ecosistema financiero de relativa tranquilidad, donde menos del 1% de las operaciones son cuestionables.

Según Chainalysis, Latinoamérica concentra entre el 7% y el 10% de la actividad ilícita total del mercado de criptomonedas, con México a la cabeza precisamente por ser uno de los países con mayor adopción cripto.

Esta realidad no es nueva. Ya en 2020, la empresa de inteligencia Intsights reportó que los países de latinoamérica "encabezan la lista de las peores naciones del mundo para el lavado de dinero", y que el crimen organizado y los ciberdelincuentes están recurriendo a las cripomonedas para mover dinero y contratar hackers

Según  Dan Cartolin, ejecutivo de cuentas para América del Norte y Latinoamérica de Chainalysis, México ingresó cerca de 2,400 millones de dólares en criptomonedas durante el bienio 2019 y 2020; aunque asegura que “este número sólo va a crecer.”

Mas Uso = Mas Actividad Ilícita

El informe de Chainalysis señala que la red Bitcoin registró un total de $14.000 millones en transacciones ilícitas, cerca del doble respecto al año pasado (alrededor de $7.8 Millones).

La actividad más común entre criminales fue el blanqueamiento de capitales usando criptomonedas. Según el reporte, cerca de $8600 millones se lavaron con criptomonedas, lo cual representa un crecimiento de un 30% respecto al año anterior.

Las estafas siguen en popularidad, con los tirones de alfombra o rug pulls a la cabeza. Los ataques de ransomware también se encuentran entre la actividad más común, aunque el impacto que tiene el desmantelamiento del grupo REvil aún no está reflejado.

Chainalysis también alertó sobre los peligros de inversiones en plataformas de finanzas descentralizadas. Según estimaciones de la empresa de inteligencia, las DEX son casi cinco veces más riesgosas que las exchanges centralizadas, y la actividad ilícita en las mismas explotó el año pasado.

Chainalysis y las empresas de criptomonedas de Latinoamérica

Chainalysis ha venido consolidándose como empresa líder en el sector del análisis forense de distintas blockchains, y ha expandido sus servicios a clientes de todo el mundo, incluida latinoamérica.

La plataforma de intercambio de criptomonedas Bitso es una de los principales clientes de Chainalysis en Latinoamérica y Cartolin. Cartolin asegura que buscan expandirse aún más y ofrecer asesoría más allá del campo de la investigación criminal.

“Nuestro enfoque es apoyar a estas instituciones con educación, porque nos hemos dado cuenta de que es un aspecto que falta mucho explicar: qué son las criptomonedas, cómo funcionan, cuáles son sus beneficios. Va a ser parte del trabajo que llevemos a cabo en este mercado”, dijo en declaraciones recogidas por el medio latino Expansión.