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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) anunció que en los últimos seis meses ha abierto más de 300 casos relacionados con negocios de activos de criptomonedas.
Estos casos están relacionados con empresas que posiblemente no estén registradas ante la autoridad financiera, así como con posibles estafas.
Un portavoz de la FCA dijo a Decrypt que un negocio de activos de criptomonedas también puede tener más de un caso vinculado a él.
El anuncio del organismo de control agrega que el regulador tiene "50 investigaciones vivas, incluyendo sondeos criminales, en negocios no autorizados." Un portavoz de la FCA dijo a Decrypt que estas investigaciones en vivo tampoco se refieren necesariamente a los negocios de activos de criptomonedas.
"Los consumidores necesitan tener confianza a la hora de tomar decisiones de inversión y los datos que hemos publicado hoy muestran lo frecuentes que pueden ser las estafas", dijo Sarah Pritchard, Directora Ejecutiva de Mercados de la FCA, en una declaración preparada.
"Antes de invertir, compruebe que sabe con quién está tratando realmente, verifique si están autorizados por la FCA, e investigue para entender los riesgos que pueden plantearse".
La incómoda relación de la FCA con las criptomonedas
La FCA es la autoridad supervisora del Reino Unido en lo que respecta a los requisitos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Desde enero de 2020, las empresas que llevan a cabo la actividad de activos de criptomonedas en el Reino Unido tienen que cumplir con el Reglamento de Lavado de Dinero, Financiación del Terrorismo y Transferencia de Fondos.
Esas mismas empresas deben estar registradas en la FCA.
Sin embargo, a pesar de ello, el organismo de vigilancia financiera ha planteado en repetidas ocasiones su preocupación por la protección de los consumidores en lo que respecta al sector de las criptomonedas en general.
En enero de 2021, la FCA compartió cinco preocupaciones que tenía en torno a las criptomonedas, incluyendo la volatilidad de los precios, la complejidad técnica y la comercialización potencialmente engañosa.
"Invertir en activos de criptomonedas, o en inversiones y préstamos vinculados a ellos, generalmente implica asumir riesgos muy elevados con el dinero de los inversionistas. Si los consumidores invierten en este tipo de [sic] producto, deben estar preparados para perder todo su dinero", dijo la FCA.
La FCA también ha apuntado a plataformas de intercambio de criptomonedas específicas.
El año pasado, el regulador planteó su preocupación por la aparente falta de sede de Binance, y meses más tarde redobló sus esfuerzos, afirmando que Binance no era capaz de ser regulada después de que no proporcionara a la autoridad financiera "información básica" sobre el intercambio.