La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (GAO) ha publicado un informe en el que se detalla cómo las criptomonedas -y los cajeros automáticos de criptomonedas- pueden utilizarse para facilitar el tráfico de personas y de drogas.
El informe expone dos razones principales por las que estos quioscos o cajeros automáticos pueden estar ayudando a facilitar la actividad delictiva.
"Aunque los operadores de quioscos están obligados a registrarse en la FinCEN, no se les exige que informen de forma rutinaria de las ubicaciones específicas de sus quioscos", dice el informe. "Esto limita la capacidad de las agencias federales para identificar quioscos en áreas que han sido designadas como de alto riesgo para los delitos financieros y que podrían implicar el tráfico de personas y de drogas".
En segundo lugar, el informe añade que los quioscos de criptomonedas "pueden optar por no recoger información sobre la identidad del usuario". Esto, a su vez, proporciona "cierto grado de anonimato" y hace que las monedas virtuales sean "atractivas para los delincuentes", afirma el GOA.
El informe también cita al FBI, que afirmó que se ha producido "un aumento del uso de quioscos de monedas virtuales con fines ilícitos", incluido el tráfico de personas y de drogas.
Según Coin ATM Radar, un sitio web que permite a los operadores de cajeros automáticos informar sobre la ubicación de los mismos, los cajeros automáticos de criptomonedas se están extendiendo rápidamente por todo Estados Unidos.
En enero de 2017, un total de 560 estaban activos en los EE.UU. Hoy, ese número ha crecido a más de 30.000.
El informe de la GAO también señala a Bitcoin como el mayor infractor.
"Bitcoin es la moneda virtual más utilizada que las agencias han observado facilitando actividades ilícitas, según los funcionarios de varias agencias federales que entrevistamos", se lee en el informe.]
Analizando las preocupaciones de la GAO sobre Bitcoin y las criptomonedas
En junio de 2021, la GAO informó sobre los métodos de pago aceptados por las plataformas involucradas en el mercado estadounidense de sexo comercial en línea, que según la GAO puede ser utilizado para el tráfico sexual ilegal.
"Internet ha permitido un mercado en línea para el sexo comercial, que puede ser utilizado para promover la prostitución propia o de otros y el tráfico sexual", dijo la GAO.
El GOA analizó 27 plataformas dedicadas al mercado del sexo comercial en línea. "Estas plataformas pueden utilizarse para facilitar el tráfico sexual", añadió el GOA.
Su análisis descubrió que 15 de las plataformas aceptaban monedas virtuales como forma de pago, entre otras formas de pago tradicionales. Tres de ellas sólo aceptaban monedas virtuales.
El GOA también entrevistó a funcionarios de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI), quienes dijeron que ciertas "características de anonimato" de las criptodivisas atraen a los traficantes de sexo.
Tráfico de drogas y criptomonedas
El GOA también descubrió que las criptodivisas pueden utilizarse para facilitar el tráfico de drogas, un vínculo que ya se ha establecido en muchas ocasiones.
Según el Centro de Crímenes Cibernéticos de la unidad ICE-HSI -que se cita en el informe del GOA- se estima que entre el 80 y el 90% de las ventas en la web oscura están relacionadas con drogas ilegales, y estas transacciones son todas criptográficas porque "otros tipos de pago generalmente no son aceptados en los mercados de la deep web."
El informe citaba la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas de la Administración para el Control de Drogas, que descubrió en 2020 que las criptodivisas se estaban utilizando cada vez más como medio para transferir las ganancias a través de las fronteras.
Es sabido que los mercados de drogas en la deep web han utilizado criptodivisas durante años. Los casos más destacados -todos ellos citados en el informe de la GAO- incluyen Silk Road (2014), Alphabay (2017), Wall Street Market (2019) y Buyersclub (2020).
Según los datos de Chainalysis publicados en 2020, los mercados de la deep web ganaron más dinero en 2020 que en cualquier año anterior.
Más recientemente, Chainalysis descubrió que los delitos relacionados con las criptomonedas alcanzaron un récord de 14.000 millones de dólares en 2021. Sin embargo, esta cifra solo representó el 0,15% del total de 15,8 billones de dólares en volúmenes de cripto, marcando el porcentaje más bajo de transacciones ilícitas de la industria.