Una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra un "recaudador de fondos y reclutador de terroristas con sede en Siria" acusado de usar bitcoin para trabajar con el grupo militante Hay'et Tahrir Al-Sham (HTS).
Un comunicado de prensa alega que Farrukh Furkatovitch Fayzimatov "utiliza las redes sociales para publicar propaganda, reclutar nuevos miembros y solicitar donaciones para HTS". La dirección de Bitcoin del sospechoso también está siendo objeto de un seguimiento activo, aunque el Tesoro no ha especificado si esta dirección en particular estaba implicada en la financiación del terrorismo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro añade periódicamente nuevas direcciones de criptomonedas a su lista de vigilancia de Nacionales Especialmente Designados, aunque no siempre lo ha hecho: La OFAC solo comenzó a designar direcciones individuales en 2018. Las personas sancionadas tienen prohibido realizar transacciones financieras en Estados Unidos, y con estadounidenses.
Las empresas con sede en Estados Unidos que terminan facilitando transacciones hacia o desde personas en la lista (incluso en forma de pagos de ransomware) están sujetas a fuertes multas.