El organismo regulador de valores de Italia, la Comisión de Bolsa y Sociedades Italianas (Consob), ha anunciado que la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance "no está autorizada a prestar servicios y actividades de inversión en Italia."
En un comunicado que acompaña al anuncio, la Consob señala que el sitio web de la plataforma de intercambio, Binance.com, incluye secciones previamente redactadas en italiano en las que se describen los diversos tipos y existencias de tokens
La Consob insta a los inversionistas a "extremar precauciones" en las operaciones relacionadas con las criptomonedas, y advierte a los inversionistas que podrían perder todo su dinero.
La reacción de Binance frente a los reguladores
La medida del organismo regulador italiano se produce tras una serie de acciones recientes adoptadas por los organismos reguladores de todo el mundo contra Binance.
El mes pasado, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido emitió una alerta para los consumidores contra la filial inglesa de Binance, Binance Markets Limited. Aunque los clientes del Reino Unido pueden seguir operando con criptomonedas en Binance, la plataforma de intercambio ha tenido problemas para mantener sus canales de pago en moneda fiduciaria, ya que varios bancos, entre ellos Santander y Barclays, han bloqueado los pagos a la plataforma de intercambio, y los depósitos y retiros en libras esterlinas han sido suspendidos. Binance también ha suspendido los depósitos bancarios en euros en la SEPA (Zona Única de Pagos en Euros).
En el mismo mes, el organismo regulador de las finanzas de Japón, la FSA, advirtió que la plataforma de intercambio de criptomonedas está operando sin registro.
Los organismos reguladores se han mostrado preocupados por el enfoque de Binance en lo que respecta a la regulación contra el lavado de dinero y, en particular, por la aparente falta de una oficina central de la plataforma de intercambio; la FCA del Reino Unido ha declarado que tiene "inquietudes" con respecto a lo primero y que lo segundo es un "grave problema".
Por su parte, Binance sostiene que no tiene oficina central, y el CEO Changpeng "CZ" Zhao dice a Decrypt que, "Nuestro equipo de liderazgo no está sentado en una oficina, no tenemos un espacio definido donde podamos ir, según la definición común de la mayoría de la gente de una oficina central que podamos llamar oficina central. Por ello, cuando la gente me pregunta, no quiero darles una respuesta incorrecta sólo para satisfacer su definición".
La plataforma de intercambio de criptomonedas fue reubicada desde China en 2017, primero en Japón y luego en Taiwán, antes de dirigirse a Malta. Pero en 2020, Malta aclaró que Binance no tiene licencia para operar allí. Aunque Binance Holdings Limited se registró en las Islas Caimán, en julio de 2021, la Autoridad Monetaria de las islas dijo que la compañía no está autorizada para hacer negocios en su jurisdicción.
“I believe a well-developed legal and regulatory framework in the long term will be a solid foundation that truly makes crypto essential in everyone’s daily life.”
Read @cz_binance’s letter to the community as #BinanceTurns4 ⬇️https://t.co/jtPhs8ymei
— Binance (@binance) July 7, 2021
En un comunicado de la semana pasada, Zhao se comprometió a localizar las operaciones para "cumplir con las regulaciones locales", al tiempo que argumentaba que "el cumplimiento es un viaje". La compañía ha tomado medidas para reforzar su equipo de cumplimiento en las últimas semanas, contratando a Jonathan Farnell, anteriormente de eToro, como su nuevo director de cumplimiento.