Tips
- Las autoridades de la provincia surcoreana de Gyeonggi se han incautado de $47 millones de dólares en criptomonedas de evasores fiscales.
- Las plataformas de intercambio surcoreanas están retirando monedas antes de que entre en vigor la nueva normativa.
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Los funcionarios de la provincia surcoreana de Gyeonggi han llevado a cabo una de las mayores incautaciones fiscales del país. La investigación, que ha durado meses, ha llevado a la confiscación de $47 millones de dólares en Ethereum, Bitcoin y otras criptomonedas, según el Financial Times. Las autoridades han calificado el hecho como la mayor "incautación de criptomonedas por impuestos atrasados en la historia de Corea."
Gyeonggi es la provincia más poblada de Corea del Sur e incluye la capital del país, Seúl.
Los funcionarios se incautaron de los fondos de 12.000 evasores fiscales conectando su actividad en las plataformas de intercambio de criptomonedas con sus números de teléfono. Los investigadores tuvieron que analizar estos datos manualmente porque muchas plataformas no recogen la identificación formal de los titulares de las cuentas. No está claro qué plataformas se incluyeron en la investigación.
La regulación de Corea del Sur
La falta de identificación formal de las plataformas de intercambio ha sido uno de los principales motivos de las últimas medidas reguladoras de Corea del Sur.
En marzo de 2020, la Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó una ley que exige a las plataformas de intercambio locales que cumplan las directrices contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Las empresas de criptomonedas, especialmente las plataformas, también deben obtener la aprobación de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) y de la Agencia de Internet y Seguridad de Corea antes del 24 de septiembre de 2021.
Esta ley incluye nuevos requisitos para identificar a los usuarios, así como claridad sobre los activos que pueden ser incluidos en la lista. Si la moneda de un proyecto tiene un volumen bajo, un desarrollo inactivo o carece de un canal de comunicación claro con su equipo, entonces está sujeta a la exclusión de la lista.
Upbit, una de las "cuatro grandes" plataformas de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, ya ha comenzado a retirar de la plataforma varias monedas. La plataforma fue también una de las primeras en obtener una licencia reglamentaria para seguir operando en Corea del Sur.
En cuanto a las plataformas más pequeñas, el cumplimiento ha sido difícil. Esto se debe a que las plataformas deben asociarse con un banco para obtener su licencia. Sin embargo, los bancos se han mostrado reacios a asociarse con las plataformas de criptomonedas, creando lo que un operador de plataforma de intercambio ha llamado una "crisis existencial".