Tips

  • Uno de los autores de un esquema Ponzi de Bitcoin de 722 millones de dólares se ha declarado culpable.
  • Joseph Abel es el segundo en declararse culpable. Es uno de los cuatro arrestados en relación con el plan.
  • El esquema falsificó los datos de la minería de Bitcoin para atraer a los inversores.

El líder de un esquema Ponzi de Bitcoin que estafó 722 millones de dólares a inversionistas incautos se ha declarado culpable ante un tribunal de Nueva Jersey.

Joseph Frank Abel, de 50 años, de Camarillo, California, dijo que admitió haber conspirado para ofrecer y vender criptomonedas como parte de la Red BitClub Network, un esquema Ponzi de minería con un valor de al menos 722 millones de dólares, anunció ayer el Fiscal de los Estados Unidos Craig Carpenito.

Los cargos de Abel conllevan un máximo de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares o el doble de las ganancias perdidas por sus víctimas. Su sentencia está prevista para enero de 2021.

Abel es uno de los cuatro hombres arrestados en relación con el falso esquema minero, que operó desde abril de 2014 hasta diciembre de 2019. Es el segundo en admitir los cargos, después de que el ciudadano rumano Silviu Catalin Balaci, de 35 años, se declarara culpable en julio. Los cargos de Balaci conllevan las mismas penas.

El esquema es similar a otros esquemas Ponzi de criptomonedas. BitClub animaría a la gente a invertir dinero, que prometió invertir en las plataformas de minería de Bitcoin. Estas máquinas de minería Bitcoin generarían Bitcoin, y BitClub enviaría una proporción de estos beneficios a los inversores.

En el verdadero estilo Ponzi, el grupo infló artificialmente la rentabilidad de sus mineros de Bitcoin para engañar a los inversores.

BitClub dirigía un programa de afiliados y pagaba a los antiguos inversores con el dinero de sus últimas víctimas. Los que dirigían la estafa se referían a sus víctimas como "ovejas", "tontos", y comentaban que estaban "construyendo todo este modelo sobre las espaldas de idiotas".

En febrero de 2015 o alrededor de esa fecha, se alega que un acusado, Matthew Goettsche, ordenó a Balaci "aumentar las ganancias diarias de la minería a partir de hoy en un 60%". Balaci respondió: "eso no es sostenible, eso es teritorio ponzi y ponzi de cobro rápido. ...pero seguro".

Abel era un "promotor a gran escala" del club, según el anuncio del Departamento de Justicia de ayer. Publicó videos en línea sobre el esquema y dio presentaciones y discursos sobre el BitClub en los EE.UU., Asia, África y Europa. Al parecer, dijo a los inversores estadounidenses que utilizaran una VPN -una red privada virtual que permite a sus usuarios navegar por Internet de forma anónima- para evadir a las autoridades estadounidenses.