Tips

  • El organismo de control financiero del Reino Unido retiró su advertencia sobre la supuesta estafa de la moneda OneCoin tras la presión de los abogados del proyecto.
  • Dos testigos entrevistados en el podcast de la BBC "La criptoreina desaparecida" revelaron que OneCoin había contratado a un importante bufete de abogados y a una empresa de gestión de reputación para presionar a la FCA.
  • Tres promotores de OneCoin han sido acusados en los EE.UU. por cargos que incluyen lavado de dinero.

El organismo de control financiero del Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) retiró su advertencia sobre OneCoin, una supuesta estafa de criptomonedas, tras la presión de los abogados del proyecto, según un podcast de la BBC.

El podcast, La Criptoreina Desaparecida (en ingles: The Missing Cryptoqueen) explora la historia de la empresaria tecnológica búlgara, la Dra. Ruja Ignatova, que lanzó OneCoin en 2014. Su carisma y sus giras de presentación persuadieron a los inversores de 175 países a invertir 5.000 millones de dólares en la criptomoneda. Pero sólo después de que Ignatova desapareciera en 2017 comenzó a surgir la magnitud de la gigantesca estafa.

Una nueva serie de La Criptoreina Desaparecida revela que, a pesar de los procedimientos penales iniciados contra tres de los principales actores de OneCoin, los inversores siguen apilándose. Una razón es que OneCoin ha estado promocionando la eliminación de la advertencia de la FCA como un respaldo a sus actividades.

Una firma de abogados "famosamente combativa" al servicio de OneCoin

El presentador del podcast Jamie Bartlett y la productora Georgina Catt localizaron a Gary Gilford, un abogado que fue contratado para establecer una "oficina familiar" en Londres para administrar la fortuna de Ignatova.

Relató cómo Frank Schneider, un ex espía, y asociado de OneCoin, contrató a la "famosamente combativa" firma legal Carter-Ruck, para presionar a la FCA para que eliminara la advertencia de estafa que había publicado en su sitio.

Oficinas de OneCoin en Bulgaria. Imagen: Wikipedia

Schneider también contrató a una conocida empresa de limitación de daños a la reputación llamada Chelgate, que ha ejercido presión en nombre de clientes famosos, como el ex Primer Ministro de Malta Joseph Muscat, cuando fue objeto de críticas por su asociación con el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

Un ex empleado de Chelgate confirmó a la BBC que Chelgate trabajó junto con Carter-Ruck para presionar a la FCA para que debilitara su posición con respecto a OneCoin.

Añadió que, una vez que el aviso de la FCA fue retirado, el asunto fue incluso utilizado como parte de una campaña de relaciones públicas para establecer que el proyecto era legítimo.

El gobierno del Reino Unido quiere que la FCA regule la forma en que las empresas de criptomonedas se anuncian. Imagen: Shutterstock

Bartlett dijo que a lo largo de su investigación, gente de todo el mundo le había dicho que la eliminación de la advertencia les daba la confianza para invertir en el proyecto, que cosechó millones como resultado.

La FCA se negó a producir la correspondencia de Carter-Ruck y Chelgate, citando la confidencialidad. La BBC ha apelado la decisión.

Con respecto al anuncio, la FCA dijo que la decisión de retirarlo había sido tomada en conjunto con la policía de la ciudad de Londres.

"Nuestras alertas están diseñadas principalmente para advertir a los consumidores sobre las empresas que llevan a cabo actividades reguladas sin la necesaria autorización de la FCA", dijo la FCA a la BBC. "No parecía que OneCoin estuviera llevando a cabo ninguna actividad que requiriera la autorización de la FCA. La FCA no regula a los criptoactivos y, por lo tanto, no podía llevar este asunto más allá".

La nueva serie de La Criptoreina Desaparecida, promete proporcionar muchas otras revelaciones, incluyendo más detalles de la participación de Ignatova con un turbio capo de la droga, y sospechas de que se le avisó sobre el plan de las autoridades de EE.UU. para arrestarla.

De hecho, el podcast ha tenido tanto éxito que ahora se planea una versión televisiva. ¿Y OneCoin? Está usando todo el interés renovado como más información de relaciones públicas.