Tips

  • LocalBitcoins se ha asociado con la firma de rastreo de criptomonedas Elliptic.
  • Elliptic vigilará las transacciones para detectar actividades ilícitas en el intercambio de Bitcoin entre pares.
  • LocalBitcoins se ha esforzado por impulsar últimamente las medidas de cumplimiento de las normas KYC y AML, pero puede estar perdiendo cuota de mercado como resultado de ello.

Cualquiera que quiera llevar a cabo cualquier negocio turbio en el intercambio de pares Bitcoin LocalBitcoins tendrá ahora más dificultades para hacerlo.

La bolsa ha anunciado hoy que se ha asociado con Elliptic, una empresa de rastreo de criptomonedas que proporciona soluciones de gestión de riesgos de activos. LocalBitcoins planea utilizar el software de monitorización de transacciones de Elliptic para evitar el uso ilegal de sus servicios.

LocalBitcoins ha sido criticado durante mucho tiempo por ser uno de los principales destinos de Bitcoins sucios en todo el mundo. Según un informe de la firma analítica de blockchain CipherTrace, la plataforma finlandesa terminó el año 2019 ganando la tristemente célebre distinción de haber recibido la mayor cantidad de criptomonedas ilícitas a lo largo del año. Ha sido un patrón recurrente desde 2017, según la firma.

El informe afirmaba que las exchanges finlandesas recibían el 12,01% de todos los fondos en criptomonedas asociados a actividades criminales, y que sólo LocalBitcoins era el destino del 99% de todos ellos.

La asociación de LocalBitcoins con Elliptic parece ser un intento de enfrentar este problema de una vez por todas.

"Estamos encantados de asociarnos con el líder mundial en monitorización de cadenas de bloques", dijo Sebastian Sonntag, CEO de LocalBitcoins, en un comunicado. "Elliptic nos permitirá alcanzar los más altos niveles de cumplimiento mientras aumentamos la eficiencia operativa y reducimos los costes. Continuaremos invirtiendo fuertemente en AML y KYC para mantener una plataforma segura y confiable para nuestros valiosos clientes".

Pero al resolver un problema, la bolsa puede estar creando uno nuevo para su negocio.

Las recientes políticas de KYC y contra el blanqueo de dinero (AML) aplicadas por el equipo de LocalBitcoins han hecho que algunos puristas amantes de la privacidad abandonen el barco, incluidos comerciantes que pueden estar operando en países sancionados por los Estados Unidos.

Esta puede ser una de las razones por las que LocalBitcoins ha perdido cuota de mercado frente a sus competidores, como Hodl Hodl, que han aprovechado la oportunidad para captar usuarios en regiones como América Latina y África, ofreciendo la privacidad, diversidad de servicios y la facilidad de uso que LocalBitcoins ya no puede ofrecer.

Sin embargo, para LocalBitcoins, ese intercambio parece valer la pena.