Tether Congela $344 Millones en Stablecoins USDT Señalados por Actividad Ilícita

El jueves, Tether congeló más de $344 millones en USDT en dos direcciones de Tron en coordinación con las autoridades estadounidenses, marcando una de las acciones de cumplimiento normativo más grandes registradas por el emisor de la stablecoin.

Aunque Tether no identificó la red de los fondos congelados, la firma de seguridad blockchain PeckShield identificó las direcciones en lista negra como TNiq9...QZH81 y TTiDL...pjSr9, con aproximadamente $213 millones y $131 millones respectivamente. Decrypt consultó a Tether para confirmar las direcciones identificadas en Tron, pero no recibió respuesta de inmediato.

La acción de congelamiento se produjo tras información presuntamente vinculada a evasión de sanciones, redes criminales u otras actividades ilícitas, según el comunicado de Tether. El equipo de cumplimiento del emisor de la stablecoin trabajó con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y otras agencias de seguridad de Estados Unidos para implementar las restricciones en las billeteras de USDT.

"El USDT no es un refugio seguro para actividades ilícitas", afirmó el CEO de Tether, Paolo Ardoino, en un comunicado. "Cuando se identifican vínculos creíbles con entidades sancionadas o redes criminales, actuamos de forma inmediata y decisiva. Los eventos recientes han demostrado lo que ocurre cuando las plataformas no reaccionan con rapidez: el cumplimiento normativo se deteriora, los usuarios quedan expuestos y la confianza se erosiona".

"Nuestro enfoque es diferente", agregó. "Combinamos la transparencia de blockchain con monitoreo en tiempo real y coordinación directa con las autoridades para detener los fondos antes de que puedan moverse. Esa es una responsabilidad que asumimos con seriedad como uno de los mayores emisores del mercado".

El congelamiento subraya la creciente infraestructura de cumplimiento de Tether, que ahora abarca asociaciones con más de 340 agencias de seguridad en 65 países. El emisor de la stablecoin señaló que ha respaldado más de 2.300 casos a nivel global y congelado más de $4.400 millones en activos en total, incluyendo $2.100 millones vinculados específicamente a autoridades estadounidenses.

La acción del jueves sigue un patrón de congelamientos masivos de Tether coordinados con las autoridades de Estados Unidos. En noviembre de 2023, la compañía congeló cerca de $225 millones en USDT vinculados a una investigación sobre tráfico humano y una estafa de "pig butchering" en el sudeste asiático. En enero de 2026, Tether congeló aproximadamente $182 millones en cinco billeteras de Tron en otra acción similar.

Estos congelamientos suelen involucrar a la OFAC, la agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales. La creciente frecuencia y escala de estas acciones refleja tanto el mayor uso de las stablecoins en el financiamiento ilícito como los esfuerzos de Tether por mantener el cumplimiento regulatorio.

La última acción de Tether se produce tras dos hackeos de alto perfil a proyectos cripto vinculados por investigadores a hackers norcoreanos: el ataque de $285 millones a Drift Protocol y el exploit de $292 millones a Kelp DAO.

USDC, el emisor de la stablecoin Circle, enfrentó críticas tras el hackeo a Drift Protocol por no tomar medidas para congelar los fondos vinculados al ataque. La firma defendió su inacción al señalar que solo puede congelar fondos cuando son identificados por las autoridades o cuando así lo exigen órdenes judiciales.

"Cuando Circle congela USDC, no es porque hayamos decidido, de forma unilateral o arbitraria, que los activos de alguien deben ser retirados. Es porque la ley nos obliga a actuar", indicó el Director de Estrategia de Circle, Dante Disparte, en una publicación en su blog.

Desde entonces, se ha presentado una demanda colectiva contra Circle en relación con los fondos de Drift Protocol. Drift anunció la semana pasada que abandonaría el USDC a favor del USDT, como parte de un plan de recuperación respaldado por Tether que aportará $148 millones para compensar a los usuarios afectados.