En Resumen
- FINTRAC revocó el martes los registros de 23 proveedores cripto, incluyendo firmas extranjeras de Eslovaquia y Reino Unido.
- La acción sigue a multas récord contra KuCoin ($14M) y Cryptomus ($126M) por violaciones antilavado en 2025.
- El ministro Champagne prometió mantener el ritmo acelerado contra empresas cripto que faciliten lavado y fraude.
La unidad de inteligencia financiera de Canadá, el Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros (FINTRAC), retiró los registros de 23 proveedores de servicios de criptomonedas en una sola acción coercitiva el martes, marcando una escalada en los esfuerzos antilavado de dinero del país dirigidos a empresas de activos digitales.
El ministro de Finanzas del país, François-Philippe Champagne, anunció la noticia en un comunicado el martes, señalando que la represalia marca "un ritmo de acción significativamente acelerado", y agregando que el gobierno canadiense "mantendrá este impulso".
Dos de las empresas afectadas operaban íntegramente desde jurisdicciones extranjeras: Finast, registrada en Eslovaquia, y Commerce Plex, registrada en el Reino Unido. Ambas compañías también ofrecían servicios tradicionales de cambio de divisas y transferencias de dinero junto con sus operaciones cripto.
Según el sitio web de FINTRAC, los registros pueden ser revocados por una serie de incumplimientos, como no responder a tiempo a solicitudes de información, no ser elegible para el registro y no actualizar los registros oportunamente.
Canadá y el cumplimiento cripto
La acción coercitiva se produce tras el enfoque cada vez más estricto de Canadá en materia de cumplimiento de criptomonedas, incluida la multa récord de $14 millones ($19,5 millones CAD) que FINTRAC impuso al exchange de criptomonedas KuCoin en septiembre de 2025 por violaciones antilavado de dinero.
Ese récord fue superado apenas un mes después, cuando FINTRAC impuso una multa de $126 millones ($176,9 millones CAD) a la plataforma cripto Cryptomus por no reportar transacciones sospechosas vinculadas a explotación infantil, ransomware y evasión de sanciones.
"Nuestro gobierno continuará monitoreando y adoptando nuevas medidas para abordar los riesgos que plantean las empresas de moneda virtual, como los MSB de criptomonedas y los cajeros automáticos de criptomonedas, que pueden utilizarse para facilitar el lavado de dinero y el fraude", afirmó Champagne.