En Resumen
- Jingliang Su fue condenado a 46 meses de prisión y ordenado a pagar $26,8 millones por lavar fondos de estafas cripto.
- El esquema defraudó a 174 estadounidenses convirtiendo $36,9 millones robados en USDT a través de empresas fantasma.
- Chainalysis reportó que las pérdidas por estafas cripto superaron $17.000 millones en 2024, impulsadas por IA.
Jingliang Su, un ciudadano chino, fue condenado a 46 meses de prisión por el papel que desempeñó en el lavado de más de $36,9 millones tomados de víctimas de estafas de criptomonedas.
Su, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración para operar un negocio ilegal de transmisión de dinero, también fue ordenado a pagar una restitución de más de $26,8 millones.
"Este acusado y sus co-conspiradores estafaron a 174 estadounidenses de su dinero ganado con esfuerzo", dijo el Fiscal Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del Departamento de Justicia, en un comunicado. "En la era digital, los criminales han encontrado nuevas formas de utilizar internet como arma para el fraude".
"La División Criminal y sus socios de aplicación de la ley han seguido evolucionando y atrapando a estafadores a gran escala, que apuntan a las personas a través de sus teléfonos, redes sociales y sitios web falsos, les roban y luego trasladan su dinero a través de criptomonedas y transferencias bancarias fuera de los Estados Unidos", agregó.
La red de estafadores convenció a las víctimas de transferir fondos a cuentas controladas por Su y sus cómplices, quienes luego blanqueaban el dinero a través de empresas fantasma o cuentas bancarias internacionales.
Creyendo que habían invertido los fondos, a las víctimas se les decía que sus inversiones estaban aumentando. En realidad, los estafadores habían robado los fondos y finalmente los habían convertido en la stablecoin respaldada por dólares de Tether, USDT.
"Nuevas oportunidades de inversión pueden sonar intrigantes, pero tienen un lado oscuro: atraer a criminales que, en este caso, robaron y luego blanquearon decenas de millones de dólares de sus víctimas", dijo el Primer Fiscal Adjunto de EE. UU. Bill Essayli para el Distrito Central de California, en un comunicado.
Uno de los cómplices de Su, un hombre de California llamado Shengsheng He, fue sentenciado a 51 meses de prisión por su papel en el esquema en septiembre. En total, ocho cómplices han declarado su culpabilidad hasta el momento.
Las pérdidas por estafas de criptomonedas se dispararon a más de $17.000 millones el año pasado, según estimaciones de la firma de análisis de blockchain Chainalysis. Su informe citó el aumento de la inteligencia artificial como un importante catalizador, ayudando a un aumento del 1.400% en estafas relacionadas con la suplantación de identidad.