En Resumen
- Crypto Dispensers (Virtual Assets LLC) anunció el viernes que está evaluando una posible venta valorada en aproximadamente $100 millones, días después de que el DOJ presentara cargos de lavado de dinero contra la empresa y su CEO Firas Isa.
- El operador de cajeros automáticos de Bitcoin con sede en Chicago y su fundador se declararon inocentes del cargo de conspiración de lavado de dinero, que conlleva una sentencia máxima de 20 años de prisión federal.
- Los fiscales alegan que Isa recibió $10 millones de víctimas y criminales a través de cajeros Bitcoin, convirtiendo fondos ilícitos en criptomonedas a pesar de los requisitos KYC diseñados para prevenir el lavado de dinero.
Crypto Dispensers (también conocido como Virtual Assets LLC), un operador con sede en Chicago de cajeros automáticos que permiten a los usuarios comprar y enviar Bitcoin y otras criptomonedas, señaló el viernes que está evaluando una posible venta valorada en alrededor de $100 millones.
El anuncio se produjo apenas días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos tanto contra la empresa como contra el fundador y CEO Firas Isa, alegando que perpetraron un esquema de lavado de dinero de $10 millones.
Crypto Dispensers e Isa se declararon inocentes del único cargo de conspiración de lavado de dinero contra cada uno, que conlleva una sentencia máxima de 20 años en prisión federal.
La presentación del DOJ alegó que Isa y su empresa recibieron fondos de víctimas y criminales a través de cajeros automáticos de Bitcoin. A pesar de los requisitos de conoce a tu cliente (KYC) destinados a prevenir el lavado de dinero, los fiscales afirman que Isa convirtió estos fondos ilícitos en criptomonedas y los transfirió a otras billeteras.
Si son declarados culpables, Isa y su empresa enfrentarían decomiso de activos, incluyendo toda la propiedad involucrada en el presunto lavado de dinero, con el gobierno pudiendo perseguir activos sustitutos si es necesario.
El viernes, Crypto Dispensers señaló que está "evaluando una posible venta valorada en aproximadamente $100 millones", y que ha "contratado asesores para apoyar la revisión mientras la consolidación se acelera en el sector de efectivo a cripto e infraestructura de activos digitales".
"Esta revisión se trata de entender la próxima etapa de crecimiento y determinar qué camino crea más valor para la plataforma que hemos construido", afirmó Isa en un comunicado.
Decrypt se comunicó con Crypto Dispensers para aclarar si la empresa ha conseguido un comprador potencial o más bien está anunciando su apertura a un acuerdo. Decrypt también solicitó comentarios sobre los cargos estadounidenses, pero no recibió respuesta inmediata a las consultas.
La posible venta de Crypto Dispensers se produce mientras los mercados se han desplomado tras un enorme repunte durante los primeros 10 meses del año.