En Resumen
- Los cofundadores de BitMEX fueron indultados por Trump tras declararse culpables en 2022.
- Cada fundador acordó pagar $10 millones en multas para resolver los cargos.
- En enero, BitMEX fue ordenado a pagar $100 millones por violaciones entre 2015 y 2020.
Tres cofundadores del exchange de criptomonedas BitMEX—Arthur Hayes, Benjamin Delo, y Samuel Reed—fueron indultados por el Presidente Trump el viernes, según un informe de CNBC.
Los tres fundadores se declararon culpables en 2022 de violaciones a la Ley de Secreto Bancario por no operar un programa contra el lavado de dinero en el exchange de criptomonedas. Cada fundador también acordó pagar una multa de $10 millones para resolver los cargos.
"Gracias", publicó Hayes en X el viernes por la tarde, etiquetando la cuenta oficial del Presidente de los Estados Unidos.
Thank you @POTUS
— Arthur Hayes (@CryptoHayes) March 28, 2025
Decrypt no pudo contactar inmediatamente a los fundadores de BitMEX, y BitMEX no respondió inmediatamente a las preguntas.
Más recientemente, en enero, el juez federal de Manhattan, el juez John G. Koeltl, ordenó al exchange pagar $100 millones para resolver violaciones que tuvieron lugar entre 2015 y 2020. El exchange dijo estar satisfecho con el resultado.
Crypto Exchange BitMEX Hit With $100 Million Fine for US Money-Laundering Violations
BitMEX was hit with a $100 million fine Wednesday by Manhattan federal judge Judge John G. Koeltl—the latest verdict against the cryptocurrency exchange in the years-long saga over money-laundering violations in the United States. The exchange's attorneys had argued that an earlier $110 million fine and previous guilty pleas were sufficient punishment for the violations that took place between 2015 and 2020, but Koeltl disagreed. Law360 first reported the news. Founders Arthur Hayes and Benjamin...
Los reguladores alegaron inicialmente que BitMEX había permitido a clientes estadounidenses usar su exchange sin verificar sus identidades.
En 2021, BitMEX pagó $100 millones en sanciones civiles después de que la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE.UU., o FinCEN, alegara que la alta dirección del exchange "alteró la información de clientes estadounidenses para ocultar la ubicación real del cliente".
La SEC de Trump Está Poniendo Fin a las Demandas e Investigaciones de Criptomonedas
El impulso ha cambiado en la batalla entre las principales empresas cripto y la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) bajo la nueva administración Trump El regulador, que ahora tiene un grupo de trabajo cripto liderado por la defensora de la industria desde hace mucho tiempo Hester Peirce, se está alejando de lo que Peirce y otros han llamado "regulación por cumplimiento" hacia interacciones menos hostiles con el ecosistema cripto. Hasta el momento, esas palabras han demostrado ser...
El Presidente Trump hizo campaña con una agenda pro-empresarial y habló frecuentemente sobre los ámbitos tecnológicos y del ecosistema cripto—incluso asistió una vez a una conferencia de Bitcoin.
Varias importantes empresas de criptomonedas han visto cargos o investigaciones en su contra retirados desde que el nuevo comandante en jefe asumió el cargo, y reguladores favorables a las criptomonedas han asumido posiciones en la Administración Trump y en organismos de vigilancia financiera.
Nota del editor: Esta historia fue actualizada después de su publicación con detalles adicionales.
