La firma de análisis blockchain Chainalysis ha descubierto conexiones financieras directas entre cárteles de drogas mexicanos y proveedores chinos de precursores de fentanilo a través de transacciones de criptomonedas.
Las criptomonedas se han vuelto "cada vez más entrelazadas con el comercio ilícito de drogas", afirmaron los investigadores de Chainalysis en su informe del miércoles analizando las transacciones.
El "comercio de fentanilo on-chain" incluye una "amplia variedad" de actores, según afirma Chainalysis.
La conexión fue rastreada principalmente a través de un caso de decomiso civil en Wisconsin que resultó en la incautación de $5,5 millones en criptomonedas, exponiendo cómo lavadores de dinero afiliados a cárteles en Estados Unidos transfirieron fondos directamente a fabricantes químicos chinos.
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A pesar de la prohibición de criptomonedas en China, los fabricantes chinos siguen siendo la principal fuente de precursores de fentanilo, prensas para píldoras y equipos de falsificación a nivel mundial, con transacciones documentadas que muestran a los cárteles mexicanos como los principales compradores.
El informe cita cómo los ciudadanos chinos tienen "prohibido comprar más de $50.000 en moneda extranjera" y recurren al uso de instrumentos financieros alternativos como criptomonedas y redes bancarias subterráneas para evadir los controles de capital.
Las transacciones rastreadas por Chainalysis revelaron que las redes afiliadas a cárteles operaban con técnicas de criptomonedas relativamente poco sofisticadas, moviendo fondos rápidamente a través de exchanges centralizados y billeteras no alojadas.
El patrón operativo priorizaba la velocidad sobre la seguridad, haciendo que las transacciones fueran "sencillas pero efectivas" mientras también las hacía más visibles para los investigadores.
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Chainalysis afirma que organizaciones mexicanas, principalmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, compran estos precursores para fabricar opioides sintéticos, incluido el fentanilo, para su distribución en Estados Unidos.
Los cárteles establecen lo que las autoridades describen como "canales de efectivo a criptomonedas a granel" para facilitar los pagos.
Agentes de las fuerzas del orden han identificado múltiples componentes en esta cadena de suministro habilitada por criptomonedas, incluyendo fabricantes chinos de precursores que se anuncian abiertamente en línea, servicios postales que aceptan criptomonedas y mercados darknet que facilitan las transacciones.
Entre 2018 y 2023, un grupo de presuntos comerciantes químicos con sede en China recibió más de $37,8 millones en pagos realizados a través de criptomonedas, citó Chainalysis en su informe haciendo referencia a datos anteriores.
Editado por Sebastian Sinclair
