En Resumen
- OKX acordó pagar más de $500 millones en sanciones tras declararse culpable ante la SEC de EE.UU.
- Se le acusa de operar sin licencia de transmisor de dinero y no cumplir con normativas contra el lavado de dinero.
- OKX acordó el decomiso penal de 420,3 millones de dólares en comisiones obtenidas de clientes estadounidenses y pagar una multa penal de $84,4 millones.
El exchange de criptomonedas OKX, a través de su filial Aux Cayes FinTech Co. Ltd, ha llegado a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), y ha accedido a pagar más de $500 millones en sanciones tras declararse culpable de prestar servicios a clientes estadounidenses sin una licencia de transmisor de dinero y por no cumplir con las leyes contra el lavado de dinero.
OKX también "acordó el decomiso penal de 420,3 millones de dólares", según un comunicado del Departamento de Justicia, y pagar una multa penal de $84,4 millones. Los $420,3 millones representan las comisiones obtenidas de clientes estadounidenses, que según la empresa ya no operan en su plataforma. Los funcionarios indicaron que OKX permitió que prosperaran transacciones ilícitas en su plataforma.
El Subdirector a Cargo del FBI, James E. Dennehy, declaró: "Durante años, OKX violó flagrantemente la ley estadounidense, buscando activamente clientes en los Estados Unidos —incluso aquí en Nueva York— llegando incluso a aconsejar a las personas que proporcionaran información falsa para eludir los procedimientos requeridos".
