En Resumen
- El FBI ha salvado a más de 4.300 víctimas de perder $285 millones en fraudes cripto mediante la Operation Level Up.
- En 2023, las pérdidas por fraudes de inversión en criptomonedas alcanzaron $3.900 millones, con más de 3.200 quejas mensuales registradas por el IC3.
- Los estafadores usan redes sociales, sitios de citas y plataformas profesionales para ganarse la confianza de víctimas, quienes creen ver ganancias antes de perderlo todo.
El FBI está llevando la lucha contra el fraude de criptomonedas a sus atacantes y dice que ya ha salvado a más de 4.300 víctimas de perder más de $285 millones.
La iniciativa gubernamental, denominada Operation Level Up, está intentando reducir las pérdidas estimadas de $3.900 millones por fraude de inversión relacionado con criptomonedas solo en 2023.
El Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI, conocido como IC3, ha reportado alrededor de 3.200 quejas mensuales de fraude de inversión en criptomonedas. Estas son conocidas por las agencias con el término despectivo "pig butchering", aunque el FBI las etiqueta como fraude de inversión en criptomonedas facilitado por la confianza.
James Barnacle, subdirector asistente de la División de Investigación Criminal del FBI, dijo: "Es un problema creciente, y es un gran problema que afecta a muchos estadounidenses".
Crypto Scams Are Rapidly Evolving Beyond Pig Butchering: Report
Crypto scams are getting smarter, faster, more dynamic—and more painful for victims. That’s according to a new report by blockchain analysis firm Chainalysis, which noted that “many smaller, simultaneous campaigns” by criminal groups are helping them dodge law enforcement. In its mid-year “2024 Crypto Crime” update, published Thursday, the firm said that both on- and off-chain data showed that scams were getting briefer—but more lucrative. 📣 Part 2 of our mid-year crypto crime update is her...
Estos estafadores son típicamente profesionales que saben cómo ganar confianza, a menudo ofreciendo grandes retornos de inversión, antes de hacer sus movimientos. Las víctimas han contado a los investigadores que perdieron todos sus ahorros de vida, cuentas de jubilación e incluso casas.
Muchas de las víctimas tienen entre 30 y 60 años, son expertos en tecnología y buscan activamente oportunidades de inversión financiera. Como tal, los atacantes utilizan redes sociales, sitios web de redes profesionales, grupos de inversión, sitios web de citas y más para atacar a las víctimas.
Una víctima que contactó al FBI estaba a punto de invertir $1 millón adicional en un esquema, otra iba a vender su casa para invertir $500.000, y otra retiró medio millón de su cuenta de jubilación. Todos fueron salvados por la intervención del FBI.
Policía Tailandesa Incauta 2.5M en USDT tras Operativo Contra Estafadores Chinos
Una colaboración entre la policía tailandesa y china condujo a dos arrestos y la incautación de $2,5 millones en USDT, la stablecoin de Tether, según informaron los investigadores. Los fondos en stablecoin fueron obtenidos a través de una operación de estafa a gran escala, de acuerdo con un informe reciente del medio de noticias local en inglés Khaosod English. Los arrestos se llevaron a cabo el 5 de febrero, y se reporta que los dos ciudadanos chinos se resistieron al arresto e intentaron elimi...
Hablando sobre la naturaleza de los ataques, Barnacle dijo: "Se solicita a las víctimas que pongan dinero en una oportunidad de inversión. Se les muestran excelentes rendimientos de inversión. Parece que en papel o en una aplicación electrónica o un sitio web, su dinero está rindiendo y están ganando mucho dinero. Sin embargo, es una cuenta falsa y cuando las víctimas intentan retirar su dinero, se les niega".
Un método de protección es la prevención. El FBI ofrece advertencias y educación para evitar que los estafadores tengan acceso a personas vulnerables.
El FBI Obtuvo Ganancias de un Token de Ethereum Creado Para Atrapar Estafadores
La moneda más discutida en Cripto Twitter en el último día probablemente no es Bitcoin o algún activo novedoso que se dispara a nuevas alturas, sino un token de Ethereum creado por el FBI para atrapar estafadores, y uno que le generó ganancias a la agencia antes de que se deshabilitara el comercio. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó un amplio caso penal contra 14 individuos y cuatro empresas de criptomonedas el miércoles. Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade fueron acusados de mala con...
Esto también permite a la oficina recopilar nuevas pistas e información criminal mientras trabaja con socios nacionales e internacionales para identificar, localizar y desarticular organizaciones criminales.
Uno de los consejos más destacados es nunca actuar rápidamente y en su lugar "Tomar un Respiro" y evaluar la situación antes de tomar cualquier acción.
La oficina instó a las personas que puedan ser víctimas de fraude de criptomonedas a contactar al Centro de Quejas de Delitos por Internet del FBI en ic3.gov.
Editado por Stacy Elliott.
