En Resumen
- Thomas Goldstein, abogado de la Corte Suprema y cofundador de SCOTUSblog, fue enviado de vuelta a prisión por riesgo de fuga en su caso de evasión fiscal con criptomonedas.
- Fiscales alegan que ocultó millones en transacciones cripto, controló billeteras no declaradas y transfirió más de $6M en cripto en cinco días, sugiriendo que planeaba huir.
- Goldstein también habría intentado sobornar a un testigo con criptomonedas y organizó una conversión cripto a efectivo a través de un intermediario en Dubái.
Un juez federal de Maryland ordenó el reingreso a prisión del destacado abogado de la Corte Suprema Thomas Goldstein, tras una liberación previa bajo fianza.
Goldstein, quien enfrenta un caso de evasión fiscal criminal por "ocultar millones de dólares en transacciones de criptomonedas al IRS", estuvo involucrado en una "mala conducta" que abarcó "más de medio decenio", según indica el expediente del caso.
Posteriormente, los fiscales federales afirmaron que mostraba un "riesgo urgente de fuga", dada su conexión con "personas adineradas". Los fiscales instaron al Juez Magistrado Principal de EE. UU. Timothy Sullivan a revocar la fianza de Goldstein, citando violaciones de los términos de la liberación previa al juicio.
¡Siempre hay un precio que pagar!
Los fiscales alegaron que Goldstein no reveló que controla dos billeteras de criptomonedas no declaradas, una en el extranjero y otra en EE. UU.
Goldstein presuntamente realizó "aproximadamente 200 transacciones" en 2021, con un volumen total de transacciones que ascendió a más de $8 millones en ese momento, según la acusación.
Esto mostró un marcado aumento desde los $1,5 millones que transfirió en más de 80 transacciones no reveladas en 2020, señalaron los fiscales.
El documento judicial también detalló cómo Goldstein intentó influir en un testigo potencial ofreciendo criptomonedas poco después de enterarse de la investigación federal.
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Goldstein presuntamente "ofreció cosas de valor, incluidas criptomonedas, a un testigo potencial en el caso" que al parecer tenía un conocimiento detallado de las finanzas del bufete de abogados de Goldstein, según dijeron los fiscales.
Goldstein es conocido por ser el cofundador de SCOTUSblog, un popular blog que cubre la Corte Suprema, donde escribe análisis y resúmenes sobre decisiones y peticiones.
De haber tenido una distinguida carrera en el derecho, Goldstein luego se involucró en enormes deudas de juego, lo que posteriormente llevó a la acusación de 22 cargos que alegaba que "no informó millones en ganancias de póker" y también omitió falsamente "más de $14 millones en deudas" para asegurar un préstamo.
Después de argumentar en más de 40 casos ante la Corte Suprema, Goldstein dejó la práctica legal en 2023.
¿Golden quería huir del país con millones de dólares en criptomonedas?
La última orden de arresto, publicada el lunes por los fiscales federales de Maryland, alega que Goldstein recibió más de $8 millones en criptomonedas y envió más de $6 millones en criptomonedas "en los últimos cinco días".
Estas transferencias de criptomonedas sugirieron que Goldstein "está preparando sus activos para llevarlos al extranjero y huir", dijeron los fiscales.
Detalles de las transacciones de criptomonedas indican que aproximadamente $73.6 millones en stablecoins USDC y USDT fueron enviados a través del estándar ERC-20 de Ethereum desde una billetera que termina en "935B", mientras que la cantidad total recibida fue aproximadamente de $75.6 millones.
Para cuando se emitió la acusación el 16 de enero, las billeteras ya estaban vacías.
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En conversaciones de 2023 con un cierto "solucionador de problemas", identificado como un presunto CEO de un servicio de viajes de lujo y conserjería con sede en la costa oeste, Goldstein organizó transacciones y su estructura de cripto a efectivo, según revelaron los documentos judiciales.
"En Dubái con el cliente que pagó con la moneda. Tengo tus monedas en la billetera lista para cuando tú estés listo", le dijo el solucionador de problemas a Goldstein.
Respondiendo con precisión, Goldstein preguntó: "¿Qué criptomoneda es, por favor?"
"USDC o USDT, ¿y está en el protocolo ETH?", presionó Goldstein, cortando la conversación.
"Está en el protocolo de EGG, ¿cierto?", respondió el solucionador de problemas, con un supuesto error tipográfico por "ETH", más de cuatro horas después.
Los fiscales del caso citaron estas conversaciones con el intermediario como evidencia de la presunta intención de Goldstein de ocultar sus transacciones utilizando criptomonedas. Estas transacciones fueron "registradas en el libro mayor público de la billetera", afirmaron los fiscales.
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Goldstein "ocultó la existencia de esta billetera" a los Servicios Previos al Juicio y al Tribunal, escribieron los fiscales en la orden judicial.
"Estas no son mis cuentas", le dijo Goldstein al Juez Sullivan en la audiencia de fianza del lunes. "No participé en estas transferencias".
Una audiencia para la representación de Goldstein está programada para el 12 de febrero, seguida de otra audiencia para las condiciones de su liberación.
Editado por Stacy Elliott.
