En Resumen
- Corea del Sur convertirá su grupo de trabajo cripto en una unidad de investigación permanente con más recursos y autoridad.
- El equipo de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl se lanzará entre febrero y marzo de 2025.
- Desde 2023, la unidad ha acusado a 41 personas, arrestado a 18 y confiscado $97.5M en activos ilícitos.
Corea del Sur pronto intensificará su ofensiva contra los delitos relacionados con las criptomonedas al convertir su grupo de trabajo especializado en una unidad de investigación permanente.
El Ministerio de Justicia de Corea del Sur planea modificar el Decreto de Aplicación de la Ley de la Fiscalía, permitiendo que el Departamento de Investigación Conjunta (JIU) para Activos Virtuales se convierta en una entidad permanente con más recursos, según un informe de medios locales.
Si se aprueba, la unidad continuará su trabajo contra los delitos relacionados con las criptomonedas, ampliando su autoridad y recursos más allá de su formación inicial en julio de 2023.
Las autoridades iniciaron conversaciones en la segunda mitad de 2024 sobre la institucionalización del grupo de trabajo como una unidad permanente, reconociendo la creciente complejidad y volumen de delitos relacionados con activos virtuales.
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Se espera que el grupo de trabajo de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl se lance a principios de febrero o a más tardar en marzo de 2025, según el informe.
El gobierno surcoreano busca mejorar su capacidad para investigar y procesar delitos de activos virtuales de manera más eficiente al hacer permanente la unidad.
El Equipo de Investigación Conjunta para Delitos de Activos Virtuales se estableció inicialmente como un esfuerzo colaborativo entre varias agencias financieras y reguladoras clave, incluyendo el Servicio de Supervisión Financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU), la Bolsa de Corea, el Servicio Nacional de Impuestos, el Servicio de Aduanas de Corea y la Corporación de Seguro de Depósitos de Corea.
Durante el último año, el grupo de trabajo temporal ha llevado a la acusación de docenas de personas y la incautación de importantes activos ilícitos.
Los datos oficiales de agosto de 2024 muestran que el grupo de trabajo había acusado a 41 personas y arrestado a 18 sospechosos, mientras que también incautó o preservó $97.500 (141.000 millones de wones) en activos, incluyendo Bitcoin, altcoins y propiedades de lujo.
El Ministerio de Justicia ahora está avanzando con las revisiones legislativas, y se recopilarán comentarios públicos sobre la propuesta hasta el 5 de febrero de 2025.
El plan también incluye ampliar el número de fiscales en la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl para proporcionar los recursos necesarios para manejar las crecientes responsabilidades de la unidad.
Corea del Sur ha sido durante mucho tiempo uno de los mercados del ecosistema cripto más regulados del mundo, con autoridades que constantemente refuerzan las políticas contra el lavado de dinero (AML) y aplican medidas de cumplimiento más estrictas en los exchanges de criptomonedas.
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