En Resumen
- Una red criminal que lavó más de $100M con criptomonedas fue desmantelada tras una investigación internacional.
- Se congelaron $28 millones en criptomonedas y se incautaron $8 millones en efectivo tras varias redadas en Europa.
- España, Chipre y Alemania rastrearon los fondos ilícitos con ayuda de Europol.
Una banda que operaba un “sofisticado servicio de lavado de dinero” y utilizaba criptomonedas para transferir ganancias entre organizaciones criminales ha sido desmantelada tras una investigación internacional.
Eurojust, que ayuda a las agencias de la ley en toda la UE, informa que 23 sospechosos han sido arrestados.
Se han congelado $28 millones en criptomonedas tras la investigación, con aproximadamente $8 millones en efectivo incautados después de redadas en todo el continente.
Se estima que el esquema lavó más de $100 millones, y la investigación comenzó en 2023.
Según Eurojust, funcionarios fronterizos en España habían descubierto que grandes sumas de dinero estaban siendo transportadas en viajes a Chipre. Esto llevó al descubrimiento de una red mucho más grande.
Se cree que al menos 52 personas eran miembros de la “organización profesionalmente estructurada” entre España y Chipre.
Se realizaban hasta seis transacciones de lavado de dinero cada semana, con paquetes de efectivo transportados en vuelos comerciales y transporte público, según los investigadores.
“El grupo trabajaba con contactos fuera de su organización para comunicarse con clientes y recibir el efectivo a ser lavado”, dijo Eurojust. “Sus contactos están vinculados a varias empresas comerciales alrededor del mundo”.
Las autoridades de España, Chipre y Alemania trabajaron juntas para desmantelar la red, con expertos de Europol ayudando a rastrear el flujo de criptomonedas ilícitas entre billeteras.
Se realizaron docenas de redadas, con 20 arrestos en España, dos en Francia y uno en Eslovenia.
A finales del año pasado, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido expuso un esquema similar a una escala mucho mayor a través de la “Operación Desestabilizar”. Resultó en más de 80 arrestos y la incautación de $25,5 millones en efectivo y criptomonedas después de que las operaciones rusas de lavado de dinero fueran interrumpidas.
En ese caso, los activos digitales estaban siendo utilizados para reinvertir en negocios ilícitos, permitiendo que las bandas compraran drogas y armas de fuego sin mover dinero físico a través de las fronteras.
La naturaleza sin fronteras del ecosistema cripto significa que las agencias de la ley en múltiples jurisdicciones ahora tienen que colaborar para frustrar a las bandas criminales, con investigaciones que a menudo tardan años en completarse.
Editado por Stacy Elliott.