En Resumen
- Una red criminal que lavó más de $100M con criptomonedas fue desmantelada tras una investigación internacional.
- Se congelaron $28 millones en criptomonedas y se incautaron $8 millones en efectivo tras varias redadas en Europa.
- España, Chipre y Alemania rastrearon los fondos ilícitos con ayuda de Europol.
Una banda que operaba un “sofisticado servicio de lavado de dinero” y utilizaba criptomonedas para transferir ganancias entre organizaciones criminales ha sido desmantelada tras una investigación internacional.
Eurojust, que ayuda a las agencias de la ley en toda la UE, informa que 23 sospechosos han sido arrestados.
Se han congelado $28 millones en criptomonedas tras la investigación, con aproximadamente $8 millones en efectivo incautados después de redadas en todo el continente.
Se estima que el esquema lavó más de $100 millones, y la investigación comenzó en 2023.

Federales Arrestan a Presuntos Ladrones de Criptomonedas Por Robar $230 Millones en Bitcoin
Federales acusaron a dos hombres de cargos criminales por presuntamente robar aproximadamente $230 millones en Bitcoin a una persona, y luego usar una billetera de criptomonedas para ocultar el movimiento de fondos. En la estafa altamente complicada, los dos acusados—Malone Lam, 20, de Miami, Florida y Los Ángeles, California; y Jeandiel Serrano, 21, de Los Ángeles—supuestamente obtuvieron acceso a la cuenta de la víctima para tomar 4.100 Bitcoin. Luego lo gastaron en autos de lujo, relojes y bi...
Según Eurojust, funcionarios fronterizos en España habían descubierto que grandes sumas de dinero estaban siendo transportadas en viajes a Chipre. Esto llevó al descubrimiento de una red mucho más grande.
Se cree que al menos 52 personas eran miembros de la “organización profesionalmente estructurada” entre España y Chipre.
Se realizaban hasta seis transacciones de lavado de dinero cada semana, con paquetes de efectivo transportados en vuelos comerciales y transporte público, según los investigadores.
“El grupo trabajaba con contactos fuera de su organización para comunicarse con clientes y recibir el efectivo a ser lavado”, dijo Eurojust. “Sus contactos están vinculados a varias empresas comerciales alrededor del mundo”.

Arrestan a Estafador de Criptomonedas Que Se Operó el Rostro y Usó Pelucas para Escapar
La costosa cirugía plástica no fue suficiente para evitar que un presunto estafador de criptomonedas fuera arrestado en Corea del Sur. La policía surcoreana ha arrestado al líder de un esquema de criptomonedas que robó más de 16.000 millones de won, o alrededor de $15,6 millones, según un informe del medio de comunicación con sede en Singapur The Straits Times. Según el informe, el sospechoso no identificado se dio a la fuga en septiembre de 2023 después de no presentarse a una audiencia previa...
Las autoridades de España, Chipre y Alemania trabajaron juntas para desmantelar la red, con expertos de Europol ayudando a rastrear el flujo de criptomonedas ilícitas entre billeteras.
Se realizaron docenas de redadas, con 20 arrestos en España, dos en Francia y uno en Eslovenia.
A finales del año pasado, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido expuso un esquema similar a una escala mucho mayor a través de la “Operación Desestabilizar”. Resultó en más de 80 arrestos y la incautación de $25,5 millones en efectivo y criptomonedas después de que las operaciones rusas de lavado de dinero fueran interrumpidas.

Tether, Tron y TRM Labs Ayudan a Congelar $126 Millones en USDT Vinculados a Crimenes
Una coalición contra el crimen formada por destacadas empresas de criptomonedas ha congelado más de $100 millones en activos USDT en un intento por expulsar a los criminales de sus redes. La Unidad de Crimen Financiero T3, coliderada por Tether, Tron y TRM Labs, está trabajando directamente con agencias de la ley en todo el mundo para "identificar y desarticular redes criminales", dijo la coalición el jueves en un comunicado. Su objetivo es asegurar que los malos actores no puedan explotar stabl...
En ese caso, los activos digitales estaban siendo utilizados para reinvertir en negocios ilícitos, permitiendo que las bandas compraran drogas y armas de fuego sin mover dinero físico a través de las fronteras.
La naturaleza sin fronteras del ecosistema cripto significa que las agencias de la ley en múltiples jurisdicciones ahora tienen que colaborar para frustrar a las bandas criminales, con investigaciones que a menudo tardan años en completarse.
Editado por Stacy Elliott.