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1.48%$0.409407
15.23%
Una coalición contra el crimen formada por destacadas empresas de criptomonedas ha congelado más de $100 millones en activos USDT en un intento por expulsar a los criminales de sus redes.
La Unidad de Crimen Financiero T3, coliderada por Tether, Tron y TRM Labs, está trabajando directamente con agencias de la ley en todo el mundo para "identificar y desarticular redes criminales", dijo la coalición el jueves en un comunicado. Su objetivo es asegurar que los malos actores no puedan explotar stablecoins como Tether, que los criminales han cooptado para lavar sus ganancias ilícitas.
"La capacidad de T3 FCU para trabajar estrechamente con las fuerzas del orden en todo el mundo para interrumpir efectivamente que los cibercriminales usen USDT en TRON es una prueba de concepto para las asociaciones público-privadas", dijo Chris Janczewski, jefe de investigaciones globales en TRM Labs, en un comunicado.
The T3 Financial Crime Unit (T3 FCU)—a collaboration between @trondao, @Tether_to, and TRM Labs—has frozen more than USD 100 mil in criminal assets globally, passing a significant milestone in its fight against crypto-related financial crime. Learn more: https://t.co/rje54Wv9Gg pic.twitter.com/fmMmLvfgHq
— TRM Labs (@trmlabs) January 2, 2025
La Unidad de Crimen Financiero T3 ha monitoreado más de $3.000 millones de USDT en volumen total desde agosto pasado, analizando millones de transacciones en cinco continentes. En total, el grupo dijo que ha trabajado con agencias locales de la ley para congelar aproximadamente $126 millones en activos.
Millones de personas en todo el mundo utilizan stablecoins —que están respaldadas y vinculadas al precio de otro activo, como el dólar estadounidense— para protegerse contra la inflación, enviar remesas y realizar otras transferencias entre pares. Sin embargo, los malos actores también son aficionados a estos tokens.
Los criminales realizaron aproximadamente $40.000 millones en transacciones ilícitas con stablecoins entre 2022 y 2023, según muestra un informe de la firma de datos blockchain Chainalysis. Al mismo tiempo, los agentes de la ley y las organizaciones no gubernamentales están señalando cada vez más los vínculos entre las transacciones con stablecoins y el fraude financiero, como el lavado de dinero y la evasión de sanciones.
Un informe de las Naciones Unidas publicado en 2024 alegó que las transacciones de USDT facilitadas con el protocolo TRC-20 de Tron son "una opción preferida" para actores malintencionados. El fundador de Tron, Justin Sun, refutó las acusaciones, enfatizando que su equipo está trabajando para erradicar el crimen en la blockchain.
Mientras tanto, se dice que los fiscales estadounidenses están investigando a Tether por posibles violaciones de sanciones y normas contra el lavado de dinero, informó el Wall Street Journal , citando fuentes familiarizadas con el asunto. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha negado repetidamente que haya alguna verdad en las acusaciones.
Editado por Andrew Hayward
