En Resumen
- El CEO de Binance, Richard Teng, desestimó las acusaciones de confiscaciones generalizadas de activos dirigidas a usuarios palestinos, afirmando que solo un número limitado de cuentas vinculadas a fondos ilícitos fueron bloqueadas.
- Ray Youssef, CEO de Noones, afirmó que Binance había confiscado todos los fondos de los palestinos a solicitud de las fuerzas armadas israelíes, presentando una carta y pruebas en video.
- Binance ha enfrentado acusaciones de permitir transacciones entre usuarios de EE. UU. e Irán, y su ex CEO, Changpeng Zhao, cumple una sentencia de prisión por violar requisitos de lavado de dinero.
El CEO de Binance, Richard Teng, desestimó las acusaciones de confiscaciones generalizadas de activos dirigidas a usuarios palestinos el miércoles, afirmando que el exchange de criptomonedas solo ha tomado medidas en cuentas de la región a instancias de las fuerzas armadas israelíes en circunstancias específicas.
“Solo un número limitado de cuentas de usuarios, vinculadas a fondos ilícitos, fueron bloqueadas para transacciones,” dijo Teng en Twitter. “Como casa de intercambio de criptomonedas global, cumplimos con la legislación internacional contra el lavado de dinero.”
El lunes, Ray Youssef, CEO de Noones, un mercado de Bitcoin peer-to-peer, afirmó que Binance "ha confiscado todos los fondos de todos los palestinos" a solicitud de las fuerzas armadas israelíes. En una serie de publicaciones en Twitter, presentó a Noones como un servicio alternativo para las personas que "boicotean a Binance", junto con varias pruebas que supuestamente respaldaban sus afirmaciones.
Youssef publicó en Twitter una carta escrita en hebreo con fecha de noviembre de 2023. En la carta, que no está dirigida específicamente a nadie, Paul Landes, quien lidera la Oficina Nacional de Financiamiento contra el Terrorismo de Israel, declaró que "las billeteras de criptomonedas, incluidas las registradas a su nombre, se utilizaron para transferir fondos de la organización terrorista declarada Hamas".
FUD. Only a limited number of user accounts, linked to illicit funds, were blocked from transacting. There have been some incorrect statements about this.
As a global crypto exchange, we comply with internationally accepted anti-money laundering legislation, just like any other…
— Richard Teng (@_RichardTeng) August 28, 2024
Si bien la autenticidad del documento no pudo ser confirmada de inmediato por Decrypt, la carta parecía estar dirigida a un individuo o entidad específicos. También hacía referencia a una "Orden de Decomiso", que no se incluyó junto con la carta de Youssef.
La publicación inicial de Youssef, que afirmaba que Binance se niega a "devolver los fondos", había sido vista más de 500.000 veces en Twitter, hasta la fecha de escritura. En un tweet de seguimiento, Youssef dijo que "recibió esto de varias fuentes" que han tenido dificultades para recuperar sus fondos incautados.
Decrypt se puso en contacto con las fuerzas armadas israelíes en busca de aclaraciones sobre la autenticidad y alcance de la carta, pero no recibió una respuesta inmediata.
Youssef también presentó “pruebas en video” de que se había producido una incautación general de fondos de usuarios palestinos. En la grabación de pantalla, que parece ser de un iPhone, Noones aparece como un sitio web visitado con frecuencia, y el teléfono tiene instalada una aplicación de la cadena de pizzas Domino’s.
Youssef no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Decrypt.
Desde 2021, Israel ha incautado fondos de 190 cuentas de Binance, informó Reuters en mayo. Además, el Departamento de Justicia (DOJ) dijo en noviembre pasado que Binance "permitió deliberadamente" el intercambio de alrededor de $900 millones en operaciones entre usuarios de EE. UU. e Irán, una jurisdicción sancionada.
La declaración del DOJ se produjo cuando el fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao (también conocido como CZ), renunció como parte de un acuerdo de $4.000 millones. Zhao se declaró culpable de violar los requisitos criminales de lavado de dinero de EE. UU., por lo que actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión de 4 meses.
Binance no respondió de inmediato a una solicitud de comentario de Decrypt.
Antes de que Youssef se convirtiera en el CEO de Noones, el emprendedor lideraba el mercado de Bitcoin entre pares, Paxful. Cuando la plataforma fue cerrada abruptamente en abril pasado, Youssef declaró a Decrypt que el servicio había ganado una notable presencia en el Sur Global.
En la publicación del martes, Teng, describió "algunas declaraciones incorrectas sobre" incautaciones de activos como "FUD", utilizando el acrónimo de miedo, incertidumbre y duda. Teng agregó que la última esperanza de Binance es "una paz duradera en toda la región" que ha sido sacudida durante meses por conflictos.
“Votaremos con nuestro dinero e iremos a otro lugar hasta que te crezcan agallas,” comentó Youssef en la publicación de Teng. “Esta palabrería blanqueada no funcionará y solo te hace ver peor.”
Editado por Andrew Hayward